В Челябинске будут судить участников ОПГ за незаконную банковскую деятельность

УрБК, Челябинск, 10.07.2020. В Челябинской области прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении участников организованной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода свыше 20 млн руб. Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры РФ.

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шести жителей региона. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере».

«Обвиняемые в период с 2012 по 2016 год в нарушение требований Федерального закона «О банках и банковской деятельности», не имея специального разрешения (лицензии), в отсутствие реальной хозяйственной деятельности и гражданско-правовых договоров на регулярной основе осуществляли финансовые операции с денежными средствами юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей», — говорится в сообщении.

Участники преступной группы привлекали безналичные денежные средства «клиентов» на расчетные счета подконтрольных им организаций по фиктивным основаниям, с указанием в назначении платежа товаров, работ или услуг, якобы поставленных или оказанных «клиентам» подконтрольными организациями.

Денежные средства они перечисляли с одного расчетного счета подконтрольной организации на другой, что создавало видимость финансово-хозяйственной деятельности организаций.

Участники ОПГ осуществляли кассовое обслуживание представителей юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей, выдавая им наличные денежные средства с удержанием денежного вознаграждения в размере не менее 4,5% от суммы денежных средств, выведенных в наличный оборот, для последующей передачи их «клиентам».

Отмечается, что доход от их противоправной деятельности составил свыше 20 млн руб.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.