Новости дня
25.05.2020

Суд в Екатеринбурге рассмотрит дело о незаконных валютных операциях на сумму 1,7 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2020. Суд в Екатеринбурге рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя о незаконных валютных операциях на сумму более 1,7 млрд руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, нелегальными сделками с июля по декабрь 2013 года, а затем с января по апрель 2014 года занималась преступная группа, в состав которой входил обвиняемый. В указанный период злоумышленники провели операции по переводу денежных средств на банковские счета нерезидента в иностранной валюте.

«Согласно отведенной роли он осуществлял регистрацию «номинальных» организаций и их руководителей, открывал для них счета в банках, изготавливал и предоставлял в банки документы, необходимые для придания ничтожным сделкам видимости законных (подложные внешнеэкономические контракты, акты сдачи-приемки оказанных услуг)», — говорится в сообщении.

Агенту валютного контроля были представлены документы о проведении валютных операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.

Уголовное дело было возбуждено по пункту «а» части 3 статьи 191.3 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
23.04.2020 В суд Екатеринбурга передано дело о незаконных валютных операциях на 2,8 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2020. В Октябрьский районный суд Екатеринбурга передано уголовное дело в отношении ...

17.04.2020 В Екатеринбурге в суд передано уголовное дело о незаконных валютных операциях на сумму 106 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2020. Житель Екатеринбурга обвиняется в незаконных валютных операциях на сумму более 106,9 ...

23.04.2019 Жителя Екатеринбурга приговорили к 9,5 годам колонии за незаконные валютные операции на 175 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2019. Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении ...

05.04.2018 В Екатеринбурге глава компании «Манибург» осужден за незаконные валютные операции на сумму 3,3 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2018. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в ...

07.06.2016 Владелец MoneyBurg предстанет перед судом по обвинению в незаконных валютных операциях

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2016. В Екатеринбурге учредитель и директор компании, специализирующейся на операциях с ...