УрБК, Екатеринбург, 26.07.2017. Управление Генпрокуратуры РФ в УрФО выявило нарушения в реализации контрольно-надзорных ...
14.08.2014 В Кировграде предприниматель оштрафован за нарушение законодательства о противодействии легализации криминальных доходовУрБК, Екатеринбург, 14.08.2014. В Кировграде прокуратура провела проверку индивидуального предпринимателя, который ...
14.01.2013 КПК «Наш дом» оштрафован за нарушения законодательства об отмывании доходовУрБК, Екатеринбург, 14.01.2013. Сухоложской городской прокуратурой проверено соблюдение требований законодательства о ...
22.05.2009 Директор ООО «Мир недвижимости» Ульяна Надеева привлечена к административной ответственности за несоблюдение норм законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризмаУрБК, Екатеринбург, 22.05.2009. ООО «Мир недвижимости» привлечено к административной ответственности в виде штрафа за ...
04.02.2009 На начало 2009 года в УрФО установлено 1369 фактов нарушения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»УрБК, Екатеринбург, 04.02.2009. МРУ Росфинмониторинга по УФО в 2008 г. совместно с правоохранительными органами региона ...