Возбуждено дело о мошенничестве с кредитом российского банка «Открытие»

УрБК, Москва, 27.03.2017. УВД Центрального административного округа Москвы возбудило уголовное дело по факту мошенничества в сфере кредитования, в результате которого банку «Открытие» был причинен ущерб в размере более 80 млн долл. США. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Уголовное дело пока возбуждено в отношении неустановленных лиц. В основе расследования лежит история с кредитом, выданным ОАО «Номос-банк» (сейчас банк «Открытие») ЗАО «Негоциант». Договор был подписан в 2008 году, общая сумма займа должна была составить 104 млн долл. США, деньги предназначались на строительство элитного жилого комплекса на Якиманской набережной в Москве. Как говорится в материалах дела, по декабрь 2014 года банк перевел на счета заемщика более 80 млн долл. США (свыше 5 млрд руб. по тогдашнему курсу ЦБ).

Однако в 2015 году «Негоциант» неожиданно заявил о невозможности вернуть одному из своих деловых партнеров — ООО «Нордстрой» — часть займа в размере около 4 млн руб. Кредитор обратился в третейский суд. Ответчик наличия задолженности не отрицал, и суд принял решение в пользу истца.

Впоследствии Арбитражный суд Москвы вынес определение о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. Попытка банка обжаловать это решение в ноябре прошлого года в Арбитражном суде Московского округа успехом не увенчалась. Между тем «Нордстрой» подал в Арбитражный суд Москвы иск о признании должника банкротом по упрощенной схеме, который был удовлетворен.

Следствие считает, что процедура упрощенного банкротства была использована для маскировки хищения средств банка. Дело в том, что, как настаивали в своих жалобах представители «Открытия», у ЗАО «Негоциант» в действительности отсутствует и никогда не существовала задолженность перед ООО «Нордстрой», а само третейское разбирательство было инициировано двумя компаниями исключительно в целях последующего контролируемого банкротства ЗАО по упрощенной процедуре банкротства ликвидируемого должника.

Более того, отмечали банкиры, «Негоциант» ввел третейский суд в заблуждение по поводу своей якобы неплатежеспособности: согласно данным по расчетному счету этого ЗАО в банке «Открытие», только за период с июля по декабрь 2015 года компания перечислила третьим лицам более 31 млн руб., а в декабре 2015 года на его счет поступило более 100 млн руб. от ПАО МОЭСК.