Следователи провели обыски в офисах Альфа-Банка и Промсвязьбанка

УрБК, Санкт-Петербург, 09.06.2015. Полиция Санкт-Петербурга 9 июня обыскала квартиры бизнесменов и офисы Альфа-Банка и Промсвязьбанка. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По информации издания, обыски прошли в рамках расследования уголовного дела по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».

В мае 2015 года межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западу оценило период деятельности фигурантов — 2013-2015 годы и масштаб — «не менее двух миллиардов». Что касается процента, которым оперирует любая финансовая структура, то, по мнению следствия, обналичивание шло за 4,5%.

Доставленных на разговор к следователю подозревают в создании десятков номинальных юридических лиц, открытии счетов в упомянутых банках, привлечении реальных компаний, не заинтересованных отражать в официальных бухгалтерских документах получение наличных денежных средств. Как и всегда, деньги обналичивались за несуществующие поставки товаров. Хотя была задействована и более хлопотная схема. В экономической полиции ее называют «чесом».

Так, в номинальных компаниях создавались липовые рабочие места, получались зарплатные карты, на них переводилось в месяц примерно по 150 тыс. руб., а деньги после снимались через банкоматы.