Новости дня
26.11.2014

ЦБ привлек к административной ответственности ОАО «Сбербанк России»

УрБК, Москва, 26.11.2014. Банк России привлек Сбербанк к административной ответственности. Кредитному учреждению вынесено два предупреждения и назначено три административных штрафа. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Отметим, речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк привлечен к ответственности на основании первой части этой статьи.

Первая часть статьи формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2-4 настоящей статьи».
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
13.11.2014 ЦБ привлек к административной ответственности ОАО «Россельхозбанк» и ОАО «Уралтрансбанк»

УрБК, Москва, 13.11.2014. Банк России привлек к административной ответственности Россельхозбанк и Уралтрансбанк. ...

19.08.2014 ОАО «Альфа-Банк» оштрафовано за непредставление сведений об операциях

УрБК, Москва, 19.08.2014. ОАО «Альфа-Банк» оштрафовано за непредставление сведений об операциях, которые могут иметь ...

30.06.2014 ЦБ привлек к административной ответственности ОАО «Банк «Уралсиб»

УрБК, Москва, 30.06.2014. Банк России привлек «Уралсиб» к административной ответственности. Кредитному учреждению ...

27.06.2014 ЦБ привлек к административной ответственности ОАО «Сбербанк России»

УрБК, Москва, 27.06.2014. Банк России привлек Сбербанк и Восточный Экспресс Банк к административной ответственности. ...

27.02.2014 ЦБ привлек к административной ответственности ОАО «Сбербанк России»

УрБК, Москва, 27.02.2014. Банк России привлек к административной ответственности Сбербанк России. Об этом говорится в ...