ЦБ привлек к административной ответственности ОАО «Россельхозбанк» и ОАО «Уралтрансбанк»

УрБК, Москва, 13.11.2014. Банк России привлек к административной ответственности Россельхозбанк и Уралтрансбанк. Кредитные учреждения оштрафованы, соответствующие постановления уже вступили в законную силу. Об этом говорится на сайте регулятора.

Отметим, речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банки привлечены к ответственности на основании первой части этой статьи.

Первая часть статьи формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2-4 настоящей статьи».