На активы бенефициара обанкротившегося ЗАО «Межпромбанк» наложен арест по иску ГК «АСВ»

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2014. На прошлой неделе, 14 июля, бенефициару ЗАО «Международный Промышленный Банк» (Межпромбанк) Сергею Пугачеву был вручен судебный приказ об аресте его активов по всему миру. Судебный приказ о замораживании активов на сумму 1,171 млрд фунтов стерлингов (более 2 млрд долл. США) был выдан английским судом 11 июля этого года. Об этом сообщила пресс-служба государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».

Отметим, что филиал Межпромбанка осуществлял свою деятельность в Екатеринбурге.

Судебный приказ запрещает С. Пугачеву отчуждать, распоряжаться или уменьшать стоимость активов, которыми он владеет (или которыми владеют третьи лица от его имени) на сумму до 1,171 млрд фунтов стерлингов в Великобритании или в любой иной стране. Также судебный приказ обязывает С. Пугачева раскрыть АСВ информацию о своих активах по всему миру, стоимость которых составляет 10 000 фунтов стерлингов и более, не позднее 17.00 пятницы, 18 июля.

Судебный приказ был вынесен в поддержку заявления в российском арбитражном суде, поданного АСВ, которое в конце ноября 2010 года было назначено конкурсным управляющим в деле о банкротстве ЗАО «Международный Промышленный Банк». С. Пугачев, владевший и контролировавший Межпромбанк, несет субсидиарную ответственность в связи с банкротством банка в соответствии со ст. 14 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций».

Требования АСВ основаны на том, что С. Пугачев своими действиями способствовал банкротству банка, в частности, путем организации снятия за несколько недель до отзыва его лицензии, обеспечения, которое было предоставлено по кредитам ряду компаний, финансовое состояние которых не позволяло им погасить свои долги самостоятельно.

АСВ полагает, что С. Пугачев предпринял ряд незаконных и недобросовестных действий для вывода из банка денежных средств для целей собственного обогащения в то время, когда Межпромбанк уже был неплатежеспособным. Так, несколько сотен млн долл. США были переведены на счет частного банка в Швейцарии, 106 млн долл. США были переведены на личный счет С. Пугачева. В дочерней организации банка 30 млн долл. США были предоставлены в кредит оффшорной компании и использованы фактически для приобретения им частного самолета. Данные эпизоды будут рассмотрены в рамках судебных разбирательств, которые АСВ инициирует в Великобритании по месту проживания С. Пугачева. Юридическая компания «Хоган Лавеллз» (Hogan Lovells) действует от имени АСВ в связи с британскими и международными разбирательствами.

Бенефициар Межпромбанка пытался избежать получения судебных документов об аресте его активов, однако 15 июля этого года английский суд определил, что вручение ему документов было надлежащим образом, и что любое третье лицо, знающее о судебном приказе, обязано выполнять его требования.