ЦБ привлек к административной ответственности ОАО «Сбербанк России»

УрБК, Москва, 27.02.2014. Банк России привлек к административной ответственности Сбербанк России. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Все три банка привлечены к ответственности на основании первой части этой статьи.

Сбербанку вынесено предупреждение.

Вернуться в раздел » Новости дня

Материалы по теме

30.06.2014 ЦБ привлек к административной ответственности ОАО «Банк «Уралсиб»

УрБК, Москва, 30.06.2014. Банк России привлек «Уралсиб» к административной ответственности. Кредитному учреждению ...

27.06.2014 ЦБ привлек к административной ответственности ОАО «Сбербанк России»

УрБК, Москва, 27.06.2014. Банк России привлек Сбербанк и Восточный Экспресс Банк к административной ответственности. ...

26.06.2014 ЦБ привлек к административной ответственности ОАО «ХМБ» и ЗАО «Банк Интеза»

УрБК, Москва, 26.06.2014. Банк России привлек к административной ответственности Ханты-Мансийский Банк и Банк Интеза. ...

19.06.2014 ЦБ привлек к административной ответственности ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «Сбербанк России»

УрБК, Москва, 19.06.2014. Банк России привлек Альфа-Банк и Сбербанк к административной ответственности. Оба банка ...

13.11.2013 ЦБ привлек к административной ответственности ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Номос-Банк»

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2013. Банк России привлек к административной ответственности ОАО «Сбербанк России» и ОАО ...