В офисе ООО «Компания БКС» прошли обыски

УрБК, Москва, 22.08.2013. Сотрудники МВД провели обыски в нескольких крупных брокерских компаниях, среди которых БКС, ИК «Регион» и «Велес капитал», сообщает «Прайм».

Как рассказал «Ведомостям» сотрудник правоохранительных органов, интерес МВД к брокерам связан с расследованием уголовного дела о незаконной банковской деятельности.

По словам представителей БКС и ИК «Регион», следователи работали корректно и не помешали функционированию компаний. Целью их визита, по словам управляющего брокерской компанией БКС Андрея Алетдинова, было ознакомление с документами по нескольким юридическим лицам, в отношении которых возбуждено уголовное дело.

По сведениям источников издания, интерес к брокерам со стороны МВД стал следствием проверок банков, через которые проводились сомнительные операции. Топ-менеджер одной из компаний связывает интерес правоохранительных органов с тем, что компания выступала контрагентом по рыночным сделкам компаний Сергея Магина, который, по версии следствия, возглавлял группу «подпольных банкиров», выведших в тень через подконтрольные банки, и свыше 100 фирм более 36 млрд руб.

Брокеры ожидают продолжения следственных действий. По информации «Ведомостей», деятельностью брокеров заинтересовался и Росфинмониторинг.

Возможное наказание для брокеров за сокрытие сомнительных сделок не предусматривает уголовной ответственности. В случае передачи материалов проверки в регулирующий орган брокерским компаниям грозит лишение аттестата контролера или штраф.