Следствие наложило арест на счета экс-руководителя ОАО КБ «Банк Москвы»

УрБК, Москва, 23.10.2012. Более 400 млн долларов, принадлежащих экс-руководителю ОАО КБ «Банк Москвы» Андрею Бородину, «заморожены» следствием. Эти денежные средства размещены на счетах зарубежных банков: в Швейцарской Конфедерации, Королевстве Бельгии, Великом Герцогстве Люксембург. Об этом сообщила пресс-служба Следственного департамента МВД России.

В целом в настоящее время Следственным департаментом МВД России, помимо расследования обстоятельств хищения денежных средств, принадлежащих российскому государству, и вывода их за рубеж (посредством выдачи необеспеченных кредитов), совершенных бывшими руководителями указанной кредитной организации, осуществляется комплекс целенаправленных мероприятий по розыску имущества, принадлежащего обвиняемым, с последующим наложением арестов.

Тесное взаимодействие в этом вопросе осуществляется с Министерством финансов, МИД России, Интерполом, Росфинмониторингом, компетентными органами ряда зарубежных государств.

В частности, с целью возмещения материального ущерба, причиненного противоправными действиями экс-президента ОАО КБ «Банк Москвы» А. Бородина, наложен арест на принадлежащее ему недвижимое имущество: земельные участки, объекты незавершенного строительства, эксклюзивные автомобили. Также арестованы принадлежащие обвиняемому Бородину акции ОАО «Банк Москвы».

По ходатайству следствия Тверским районным судом г. Москвы наложен арест в виде запрета на распоряжение и использование более 8 млн штук акций ОАО «Банк Москвы», принадлежащих А. Бородину опосредованно, через подконтрольную ему компанию «Плениум Инвест ЛТД» (зарегистрирована на Британских Виргинских Островах), так как, изучив законодательство этой страны, следствие вполне обоснованно предполагает, что Бородин может использовать закон о коммерческих компаниях Британских Виргинских Островов для сокрытия своего реального владения акциями банка. Помимо этого, арестованы более 125 млн рублей, находящихся на счету указанной компании (дивиденды).

Помимо перечисленного, следствием получено решение суда о наложении ареста на имущество А. Бородина в Латвийской Республике — две квартиры и земельный участок. Запрос об оказании правовой помощи направлен компетентным органам Латвийской Республики.

В ближайшее время следователей ожидают несколько служебных командировок и международных встреч в рамках расследования данного уголовного дела.

Отметим, что филиальная сеть Банка Москвы представлена и в Екатеринбурге.