ЦБ привлек к административной ответственности ЗАО «Банк ВТБ 24» и ОАО «Росбанк»

УрБК, Москва, 10.09.2012. Банк России привлек Росбанк и ВТБ 24 к административной ответственности за совершение административных правонарушений в случаях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Банкам назначены административные штрафы. 31 августа данные постановления вступили в законную силу.

Напомним, в статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях говорится о неисполнении требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Вернуться в раздел » Новости дня

Материалы по теме

15.11.2012 Банк России привлек к административной ответственности ОАО «Росбанк» и ОАО «Банк «Уралсиб»

УрБК, Москва, 15.11.2012. Банк России привлек к административной ответственности ОАО «Росбанк» и ОАО «Банк «Уралсиб» за ...

17.10.2012 ОАО «Газпромбанк» и ОАО «Росбанк» привлечены к административной ответственности

УрБК, Москва, 17.10.2012. ЦБ РФ привлек к административной ответственности Газпромбанк и Росбанк за совершение ...

28.08.2012 ЦБ РФ привлек ЗАО «Абсолют Банк» к административной ответственности

УрБК, Москва, 28.08.2012. Банк России привлек к административной ответственности Абсолют Банк за совершение ...

21.08.2012 Банк России привлек к административной ответственности ОАО «Сбербанк России» и ОАО «МТС-Банк»

УрБК, Москва, 21.08.2012. Банк России привлек к административной ответственности Транскредитбанк за совершение ...

01.08.2012 Банк России привлек к административной ответственности ОАО «Сбербанк России», ЗАО «Райффайзенбанк» и ООО КБ «Юниаструм банк»

УрБК, Москва, 01.08.2012. Банк России привлек ОАО «Сбербанк России», ЗАО «Райффайзенбанк», ООО КБ «Юниаструм банк» к ...