ОАО «Сбербанк России» и ЗАО «Таурус Банк» привлечены к ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации доходов

УрБК, Москва, 20.06.2012. Банк России привлек к административной ответственности «Таурус Банк» (Челябинск), Сбербанк России и Русский универсальный банк за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»), говорится в сообщении ЦБ.

Постановление о привлечении к административной ответственности было принято по Таурус Банку 7 июня, по Сбербанку — 24 мая; оба решения вступили в силу 19 июня. Постановление в отношении Русьуниверсалбанка, принятое 24 мая, вступило в действие 9 июня.

Сбербанку назначены административные штрафы, Таурус Банку, Русьуниверсалбанку вынесены предупреждения.