Алексей Калиниченко и Банк24.ру: новые подробности уголовного дела

Становятся известны все новые подробности по громкому делу Алексея Калиниченко. По версии следствия, по вине екатеринбуржца около 4 тысяч вкладчиков потеряли более 1 млрд. рублей. По версии сторонников обвиняемого, после начала сотрудничества с ОАО «Банк24.ру» Алексей Калиниченко уже не был самостоятельным игроком и вопросы о судьбе исчезнувших денег стоит задавать кредитной организации. Сам банк от комментариев упорно воздерживается. Впрочем, первое из двух уголовных дел против Калиниченко уже направлено в суд, и нельзя исключать, что человек, которому грозит 10 лет заключения, расскажет много интересного.

Напомним, без малого 10 лет назад Алексей Калиниченко основал компании «Ливингстон Инвестмент», ООО «Глобал Гейминг Экспо» («GGE»), ООО «Ю-Ти-Джи» («UTG»), с помощью которых якобы участвовал в торгах на межбанковском валютном рынке Forex, обещая приличные еженедельные проценты доверчивым вкладчикам. Торговля на Forex велась в том числе и через ОАО «Банк24.ру», где Алексей Калиниченко входил в состав директоров и в какой-то момент контролировал около 20% акций банка. Потом с выплатами начались проблемы, Алексей Калиниченко скрылся и лишь год назад с помощью Интерпола был задержан в Марокко и выдан России. В настоящее время предприниматель находится в СИЗО № 1 города Екатеринбурга.

Свое расследование с помощью родителей Алексея Калиниченко провели московские журналисты. Разумеется, выводы родственников обвиняемого, скорее всего, не являются объективными, тем не менее в публикации есть немало интересного. Согласно их версии, проблемы у проекта и его вкладчиков начались после того, как трейдер привлек в партнеры екатеринбургский банк.

«Защита Калиниченко, как и он сам, заявляет обратное: он заметил, что средства со счетов компании, от имени которой он вел торги, начали куда-то «утекать», он стал задавать вопросы сотрудникам банка «Банк24.ру» и вот после этого неожиданно и «оказался» организатором финансовой пирамиды», — пишет «Новая газета».

Все фактические операции с деньгами, по словам того же Алексея Калиниченко, проводились Банком24.ру и под его контролем.

Дальнейшие события, по версии «НГ» и ее информаторов, имели откровенно криминальный характер.

Из решения Комитета против пыток ООН от 26 ноября 2011 года по сообщению № 428/2010: «В 2004 году заявитель заметил, что экономический рост банка привлек интерес местной организованной преступности. Местная организованная преступность совместно с двумя членами совета директоров банка смогла получить контроль над несколькими местными компаниями, в том числе и теми, которые принадлежали партнерам заявителя. Такие приобретения были выполнены в соответствии с традиционными схемами, используемыми организованной преступностью, в частности, мелкие акционеры принуждались передать свои акции компаниям, находящимся под контролем организованной преступности, пока последняя не обладала достаточной финансовой мощью, чтобы получить контроль над приобретаемой компанией. Узнав о таких преступных действиях, заявитель сообщил своим партнерам. Партнеры заявителя сообщили эти факты властям, однако их жалобы были либо отклонены, либо никогда не расследовались. В январе 2005 года заявитель переехал в Санкт-Петербург, опасаясь, что он может оказаться в серьезной опасности».

«Алексей решил отстраниться от уральских разборок банка и переехал в Петербург. Хотел начать самостоятельно работать, без «колпака» банка. Но вся семья жила в Екатеринбурге — в заложниках», — рассказали изданию родители Калиниченко, Петр Александрович и Наталья Михайловна.

Новостью для многих стала информация о якобы имевшем место покушении на Калиниченко.

«В первой половине 2006 года на него была попытка покушения, — вспоминает Н. Калиниченко. — Он нам тогда ничего не сказал, мы только недавно узнали».

Якобы именно после этого он и уехал в Италию, где, проверяя счета фирмы, и обнаружил, что счета начинают «течь».

«Когда он позвонил директору «UTG», банкирам и начал задавать вопросы — ему заблокировали доступ к счетам. И говорили: возвращайся, мы все вопросы решим…» — пересказывает слова сына П. Калиниченко.

«Дальше, по версии Калиниченко, произошло то, что он называет «подставой». В августе 2006 года директор «GGE» Феликс Порин в Москве перерегистрирует учредительные документы фирм, сделав единственным учредителем и гендиректором обеих фирм — «GGE» и «UTG» — Алексея Калиниченко. Выехавший из России еще 2 июля, Калиниченко подписи своей поставить под этим документом не мог — и настаивает, что изменения вносились без его ведома, а значит, не имеют юридической силы. В качестве доказательств он даже разместил в своем блоге фотографии паспорта со штампами пересечения границы и выписку из ЕГРЮЛ. Однако следователи, по его утверждению, на даты упорно не смотрят и продолжают считать его главным похитителем денежных средств», — пишет «Новая газета».

Представители ОАО «Банк24.ру» на пике скандала ситуацию комментировали. Согласно их версии, Алексею Калиниченко удалось ввести их в заблуждение и все потери вкладчиков — целиком на совести самого предпринимателя, сознательно простроившего свою финансовую пирамиду, которая рано или поздно должна была рухнуть.

Отметим, что сегодня, когда Калиниченко водворен в следственный изолятор, готовится к суду и, скорее всего, дает показания, руководство банка замолчало: получить комментарии от его представителей не удается ни екатеринбургским, ни столичным журналистам.

Между тем интересную информацию транслируют бывшие партнеры екатеринбургского трейдера.

«Я не был другом Алексея Калиниченко, мы встречались только по рабочим вопросам — я был представителем «GGE» в Череповце. Сам вкладывал в Калиниченко задолго до того, как стал на него работать, с 2003 года. Привел в проект родных, много друзей и знакомых; но после того, как деньги украли, мы все оказались в минусе. Так что все мы заинтересованы в том, чтобы были найдены истинные виновники. Полагаю, что деньги украл не он, а другие лица», — рассказывает «Новой газете» Алексей Кощеев, обманутый вкладчик.

Дальше он приводит информацию откровенно криминального плана.

«Я входил в группу московских инвесторов, которую возглавлял Владимир Севастьянов, представитель РФ в Совете Безопасности ООН. Он погиб при странных обстоятельствах в 2007 году, сообщив перед этим по телефону, что нашел доказательства невиновности Калиниченко. После того как спустя неделю труп Севастьянова обнаружили у него дома, в его компьютере отсутствовал жесткий диск. Причина смерти — якобы сердечная недостаточность. Пока из заявления Калиниченко от августа 2006 года о подставе еще ничего не опровергнуто, наоборот, потихоньку всё подтверждается, тогда как версия следствия и банкиров сыплется всё быстрее. Категорически отказано в расследовании кражи акций «Банк24.ру», принадлежавших Калиниченко, имущества и денег «UTG» и «GGE», в расследовании фальсификации ЕГРЮЛ и реестра акционеров «Банк24.ру». Убит Евгений Яхин, который управлял зданием в центре Петербурга, купленным Алексеем Калиниченко для фирмы. Оно загадочным образом не было арестовано и ушло к структуре «Банк24.ру» за 800 тыс. рублей, хотя куплено вроде было за 40 млн», — рассказывает «Новой газете» Алексей Кощеев, обманутый вкладчик.

«Никто не пытается установить, кто на самом деле был учредителем лондонского офшора «Ливингстон», через который Алексей вел торги, — следствие, похоже, по умолчанию считает, что это Калиниченко, потому что в деле имеется доверенность на его имя; хотя есть основания полагать, что «Ливингстон» принадлежал банку. Наконец, торги Калиниченко принесли почти 3 млн долларов прибыли в 2006 году (это видно из официального отчета «Банк24.ру» за 2006 год) — а нам, инвесторам, говорят, что он всё проиграл! Слишком многое не сходится», — заключил А. Кощеев.

Судебный процесс по делу Алексея Калиниченко может наконец-то начаться уже в этом году, и нельзя исключать, что в ходе него будет озвучена информация, отличная от версии Банка24.ру и следствия.

УрБК будет следить за развитием событий.