Расследование уголовного дела в отношении Алексея Калиниченко завершено

Следственной частью ГУ МВД России по УрФО завершено расследование громкого уголовного дела в отношении Алексея Калиниченко, обманувшего, по версии следствия, по принципу финансовой пирамиды порядка 4 тыс. жителей разных регионов России, Казахстана, Германии, Беларуси, Украины и Латвии на общую сумму свыше 1 млрд. рублей. Представители потерпевшей стороны приступили к ознакомлению с материалами дела.

Напомним, А. Калиниченко приобрел известность в 2003 году. Тогда, по версии следствия, обвиняемый и его соучастники создали компании «Ливингстон Инвестмент», ООО «Глобал Гейминг Экспо», ООО «Ю-Ти-Джи», посредством которых в течение трех лет осуществляли выманивание у доверчивых граждан денежных средств якобы для участия в торгах на межбанковском валютном рынке «Форекс», обещая приличные еженедельные проценты.

«Люди отдавали свои сбережения трейдеру. Он при помощи программы Forex систематически публиковал в сети Интернет сфальсифицированные отчеты, содержащие подложные сведения о якобы положительных результатах своей финансовой деятельности, а полученные от граждан средства перечислял на специально открытые личные счета и присваивал», — напоминают в МВД.

Отметим, что торговля на Forex, велась, в том числе, и через ОАО «Банк24.ру» (А. Калиниченко входил в состав Совета директоров этой кредитной организации и контролировал 20% акций банка).

В результате, как установлено следствием, А. Калиниченко похитил и перевел на иностранные счета сумму, эквивалентную более чем 1 млрд. рублей, принадлежащую вкладчикам, а сам скрылся за границей. В 2007 году его объявили в международный розыск по обвинению в крупном мошенничестве в отношении 104 потерпевших. В период розыска А. Калиниченко количество потерпевших в результате его преступной деятельности значительно возросло: по материалам уголовного дела, в сети созданной им финансовой пирамиды попали порядка 4 тыс. граждан.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу следователями и оперуполномоченными ГУ МВД России по УрФО допрошены в качестве свидетелей и потерпевших более 3,4 тыс. граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, на территории Украины, Республики Беларусь и Республики Казахстан. В различных регионах Российской Федерации, на территории стран ближнего зарубежья произведено более 900 выемок документов, свидетельствующих о преступной деятельности обвиняемого.

Как предполагают следователи, обвиняемый, понимая неизбежность своей ответственности, еще до возбуждения в отношении него уголовного дела большую часть похищенных денежных средств скрыл за рубежом, зная, что возможности поиска и наложения ареста на эти деньги у российских правоохранительных органов затруднены нормами международного права. В связи с этим судьба похищенных им денежных средств до сих пор остается неизвестной. На территории России следователям удалось наложить арест на принадлежащее обвиняемому имущество на общую сумму свыше 26 млн. рублей.

Помимо этого, благодаря сотрудничеству с органами правоохраны Италии, установлено имущество А. Калиниченко, приобретенное им, по версии следствия, на похищенные у вкладчиков денежные средства. Это жилая недвижимость в Италии и два автомобиля марки Porsche Cayenne и Smart Fortwo, также находящиеся за рубежом, на общую сумму более 40 млн. рублей.

С целью обеспечения возмещения ущерба по уголовному делу следователем своевременно направлен международный запрос в компетентные органы власти Италии с просьбой о наложении ареста на указанное имущество. На сегодняшний день ответ в следственную часть ГУ МВД России по УрФО еще не поступил.

Также следователем приняты исчерпывающие меры, направленные на получение разрешения компетентных органов власти Королевства Марокко, выдавших А. Калиниченко российской стороне, на предъявление ему обвинения в объеме, превышающем число совершённых им преступлений, по которым марокканские власти в соответствии с нормами международного права дали свое согласие на экстрадицию обвиняемого.

В связи с тем, что данное разрешение еще не получено, чтобы не допустить нарушения сроков содержания обвиняемого под стражей, накануне следствием окончено производство уголовного дела по тем эпизодам преступной деятельности А. Калиниченко, по которым в мае текущего года получено разрешение компетентных органов власти Королевства Марокко на выдачу обвиняемого российской стороне.

По совокупности предъявленных обвинений, в соответствии с Уголовным кодексом РФ, за совершение инкриминируемого обвиняемому преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн. рублей.