Новости дня
03.12.2019

В Екатеринбурге будут судить бизнесмена за невозврат в РФ более 1 млн долл. США после сорванной сделки

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2019. В Екатеринбурге будут судить предпринимателя за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в валюте на сумму свыше 64,7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, обвиняемый, являясь генеральным директором юридического лица, заключил контракт с компанией-нерезидентом (г. Гонконг) на поставку оборудования, для чего открыл в одном из банков счет в иностранной валюте. В дальнейшем полученные денежные средства были переведены им на счет, открытый в данной кредитно-финансовой организации. Однако в установленные контрактом сроки контрагент обвиняемого свои обязательства не исполнил.

«Кроме того, в нарушение требований пункта 2 части 1 статьи 19 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ, житель Свердловской области уклонился от исполнения обязанностей по репатриации (возврату) в РФ на счет компании обвиняемого, открытый в банке в иностранной валюте, уплаченных нерезиденту за не ввезенный на территорию России товар в особо крупном размере на сумму свыше 1 млн долл. США, что в эквиваленте по курсу Банка России по состоянию на 7 июня 2018 года (на момент невозвращения средств в иностранной валюте) составляет свыше 64,7 млн руб.», — говорится в сообщении.

Мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте, совершенное в особо крупном размере». Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Кировский районный суд Екатеринбурга.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
11.09.2018 В Талице предпринимателя оштрафовали за уклонение от возврата 30 млн рублей из-за рубежа за поставку леса

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2018. Талицкий районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении индивидуального ...

05.04.2018 В Екатеринбурге глава компании «Манибург» осужден за незаконные валютные операции на сумму 3,3 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2018. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в ...

16.11.2016 МВД обнаружило незаконный вывод за рубеж более 1 млрд рублей

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что сотрудники полиции раскрыли аферу с выводом более 1 млрд ...

07.06.2016 Владелец MoneyBurg предстанет перед судом по обвинению в незаконных валютных операциях

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2016. В Екатеринбурге учредитель и директор компании, специализирующейся на операциях с ...

14.05.2014 Екатеринбургское предприятие не может получить 12 млн долл. США от контрагента за непоступивший товар

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2014. Правоохранительные органы расследуют уголовное дело по ст. 193 УК РФ («Уклонение от ...