Новости дня
17.05.2019

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту вывода за границу более 2,5 млн рублей

УрБК, Челябинск, 17.05.2019. Челябинская таможня выявила незаконную операцию по перечислению на зарубежные счета более 2,5 млн долл. США, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

«Фиктивное предприятие подписало договор с двумя фирмами-однодневками, зарегистрированными в Республике Кыргызстан. По условиям договора, из Киргизии в Россию должны были поставляться металлообрабатывающее оборудование и строительная техника. Представив в банк подложные документы, фирма вывела в Республику Кыргызстан 168 млн руб.», — говорится в сообщении.

Челябинской таможней совместно с УФСБ по Челябинской области деятельность этой организации была пресечена. Возбуждено уголовное дело по пунктам «а, б» части 3 статьи 193.1 УК РФ «Валютные операции с использованием подложных документов, совершенные организованной группой, в особо крупном размере».

В соответствии с российским законодательством максимальная мера наказания по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
08.05.2019 В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту вывода за границу более 500 млн рублей

Челябинская таможня возбудила уголовное дело по факту вывода 565 млн руб. за границу территории РФ под видом импорта ...

08.05.2019 В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту вывода за границу более 500 млн рублей

УрБК, Челябинск, 08.05.2019. Челябинская таможня возбудила уголовное дело по факту вывода 565 млн руб. за границу ...

02.02.2018 Екатеринбургская таможня выявила схему незаконного вывода за границу 366 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2018. Екатеринбургская таможня выявила схему незаконного вывода за рубеж 366 млн руб., ...

22.05.2014 Екатеринбургская таможня с начала года выявила нарушений валютного законодательства на 413 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2014. Екатеринбургская таможня за 4 месяца текущего года выявила нарушения валютного ...

19.03.2014 В аэропорту Кольцово мужчина пытался незаконно провезти через границу более 65 тыс. долл. США

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2014. В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который пытался ...