Распространена информация о задержании в Италии сообщников создателя финансовой пирамиды на рынке Forex Алексея Калиниченко

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2010. Распространена информация о задержании в Италии сообщников создателя финансовой пирамиды на рынке Forex Алексея Калиниченко, обвиняемого в России в мошенничестве. Как сообщает новостной портал Infox.ru со ссылкой на итальянскую газету La Nazione, речь идет о россиянке и итальянце, якобы отмывавших деньги А. Калиниченко.

Напомним, в России А. Калиниченко подозревается в создании финансовой пирамиды Global Gaming Expo и присвоении сбережений 4 тыс. россиян на сумму более 1 млрд. рублей. Бизнес А. Калиниченко был связан с торговлей на валютном рынке Forex, которая велась через офшорную компанию Livingston Investment, а также через ОАО «Банк24.ру» (Алексей Калиниченко входил в состав Совета директоров этой кредитной организации). Деньги для торгов предприниматель привлекал через ряд организованных им фирм, в частности «Глобал Гейминг Экспо». Заявляемая доходность инвестиций составляла от 30 до 200% годовых. В августе 2006 года компания перестала выплачивать средства своим вкладчикам. А. Калиниченко скрылся и впоследствии был обнаружен в Италии. РФ требовала у итальянского правосудия его выдачи, и данное требование итальянской стороной было удовлетворено, но А. Калиниченко из-под домашнего ареста скрылся. Позднее он был задержан сотрудниками Интерпола в Марокко.

По версии La Nazione, излагаемой Infox.ru, в Италии предприниматель заключил фиктивный брак с 51-летней итальянкой. Женщина получила 30 тыс. евро, а А. Калиниченко — вид на жительство. Вместе со своими помощниками мошенник якобы переводил часть украденных денег на счета итальянских банков, открытые на подставную фирму, занимавшуюся продажей в Россию итальянских товаров. На остальные деньги скупалась недвижимость, в том числе особняк с 20 комнатами, садом и бассейном за 1,5 млн. евро.

Как сообщает La Nazione, незадолго до задержания россиянин продал особняк своему знакомому, 56-летнему агенту по продаже недвижимости. В прокуратуре Флоренции уверены, что итальянец знал о нелегальном характере доходов А. Калиниченко, поэтому оформлял сделки не через себя, а через свою контору, которой формально владело третье лицо.

В результате по подозрению в отмывании денег и пособничестве преступной деятельности бизнесмена из Екатеринбурга во Флоренции задержаны 38-летняя россиянка и 56-летний агент по продаже недвижимости, уроженец Италии.

Как сообщает Infox.ru, женщина привлекла внимание правоохранительных органов тем, что, проживая в Италии долгие годы и официально не работая, с 2000 по 2009 год вкладывала деньги в недвижимость, в чем ей помогал второй задержанный. У них конфискованы два особняка на 2,4 млн. евро, автомобили Porsche Cayenne, Bentley и Smart. У подозреваемых имелись 11 банковских счетов.

Россиянка, задержанная во Флоренции, находится под домашним арестом до завершения следствия, сообщает La Nazione.