Лицензии банков, которым ФСФР РФ отказала в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, могут быть отозваны

УрБК, Москва, 25.02.2010. Многие кредитные организации не выполняют требования Федеральной службы по финансовым рынкам РФ в сфере контроля за отмыванием преступных доходов, сообщает газета «Ведомости». Руководство ФСФР России обещает применять к банкам жесткие меры в случае нарушений.


«Мы стали часто отказывать банкам в согласовании правил внутреннего контроля из-за несоответствия закону. Пока мы возвращаем их на доработку. Но если обнаружатся нарушения, мы будем применять меры вплоть до аннулирования лицензий», — цитирует издание руководителя ведомства Владимира Миловидова.


Напомним, в феврале 2010 года в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма было отказано екатеринбургскому ОАО «Банк24.ру» (актив финансовой группы «Лайф»). Кроме того, регулятор не принял правила ОАО «Якутский депозитарный центр» (г. Якутск), ЗАО «НОМОС-БАНК-Сибирь» (г. Новосибирск), ЗАО КБ «ЛОКО-Банк» (г. Москва), ЗАО «Банкхаус Эрбе» (г. Москва), ОАО «АМБ Банк» (г. Москва), ЗАО КБ «ФИА-БАНК» (г. Тольятти), ЗАО АКБ «Славянский банк» (г. Москва) и др.


По данным Infox.ru, с конца декабря 2009 года не согласованы правила внутреннего контроля у 118 банков, среди которых ОАО «Альфа-Банк», ВТБ 24 и Газпромбанк.


По мнению В. Миловидова, банки должны отчитываться как в ЦБ РФ, так и в ФСФР РФ, так как деньги можно отмывать как через кредитование, так и через рынок ценных бумаг.


В банках ценными бумагами обычно занимается отдельное структурное подразделение, оно и должно устанавливать правила: сотрудники должны пройти обучение, чтобы иметь нужную квалификацию, считает глава ФСФР РФ.