ГлавнаяНовости дня
18 ноября 200907:24

ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» и ЗАО «Коммерческий банк «Ситибанк» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов

УрБК, Москва, 18.11.2009. ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» и ЗАО «Коммерческий банк «Ситибанк» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов.


Соответствующее решение приняла Федеральная служба по финансовым рынкам РФ.
Распечатать
Похожие новости
23 октября 200918:28

ООО «Юниаструм Банк» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

УрБК, Москва, 23.10.2009. ООО «Коммерческий банк «Юниаструм Банк» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Соответствующее решение приняла Федеральная служба по финансовым рынкам РФ.
12 февраля 201018:28

ОАО «Банк24.ру» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

УрБК, Москва, 12.02.2010. Федеральная служба по финансовым рынкам РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ряду кредитных организаций, среди которых екатеринбургское ОАО «Банк24.ру» (актив финансовой группы «Лайф»). Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте надзорного ведомства. Кроме того, в согласовании правил внутреннего контроля отказано ОАО «Якутский депозитарный центр» (г. Якутск), ЗАО «НОМОС-БАНК-Сибирь» (г. Новосибирск), ЗАО
22 января 201018:28

ЗАО «Банк ВТБ 24» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов

УрБК, Москва, 22.01.2010. ФСФР РФ приняла решение отказать ЗАО «Банк ВТБ 24» в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
05 февраля 201018:28

ЗАО «Акционерный тюменский коммерческий агропромышленный банк» и ОАО «Коммерческий банк «Уральский финансовый дом» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

УрБК, Москва, 05.02.2010. ЗАО «Акционерный тюменский коммерческий агропромышленный банк» и ОАО «Коммерческий банк «Уральский финансовый дом» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Соответствующее решение приняла Федеральная служба по финансовым рынкам РФ.
27 января 201018:28

ОАО «Альфа-Банк», ЗАО «Коммерческий банк «ЛОКО-Банк» и ОАО «Банк «Возрождение» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

УрБК, Москва, 27.01.2010. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ряду кредитных организаций, в том числе ЗАО «Коммерческий банк «ЛОКО-Банк», ОАО «Банк «Возрождение» и ОАО «Альфа-Банк».