Новости дня
18.11.2009
ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» и ЗАО «Коммерческий банк «Ситибанк» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов
УрБК, Москва, 18.11.2009. ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» и ЗАО «Коммерческий банк «Ситибанк» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов.
Соответствующее решение приняла Федеральная служба по финансовым рынкам РФ.
Соответствующее решение приняла Федеральная служба по финансовым рынкам РФ.
Вернуться в раздел » Новости дня
Реклама. Рекламодатель: ООО «ВиДи-Киноплекс» ИНН: 6679069194, erid: 2VtzqvH9FwB
Материалы по теме
12.02.2010
ОАО «Банк24.ру» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
УрБК, Москва, 12.02.2010. Федеральная служба по финансовым рынкам РФ приняла решение отказать в согласовании правил ...
05.02.2010 ЗАО «Акционерный тюменский коммерческий агропромышленный банк» и ОАО «Коммерческий банк «Уральский финансовый дом» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путемУрБК, Москва, 05.02.2010. ЗАО «Акционерный тюменский коммерческий агропромышленный банк» и ОАО «Коммерческий банк ...
27.01.2010 ОАО «Альфа-Банк», ЗАО «Коммерческий банк «ЛОКО-Банк» и ОАО «Банк «Возрождение» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путемУрБК, Москва, 27.01.2010. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях ...
22.01.2010 ЗАО «Банк ВТБ 24» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходовУрБК, Москва, 22.01.2010. ФСФР РФ приняла решение отказать ЗАО «Банк ВТБ 24» в согласовании правил внутреннего контроля ...
23.10.2009 ООО «Юниаструм Банк» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризмаУрБК, Москва, 23.10.2009. ООО «Коммерческий банк «Юниаструм Банк» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в ...
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18