Арбитражный суд Свердловской области продолжает рассмотрение иска ООО «Глобал Гейминг Экспо» к ОАО «Банк24.ру» о взыскании более 199 млн. рублей неосновательного обогащения

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2009. Арбитражный суд Свердловской области сегодня продолжит рассмотрение иска ООО «Глобал Гейминг Экспо» к ОАО «Банк24.ру» о взыскании 199,765 млн. рублей неосновательного обогащения. В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечено ОАО «Альфа-Банк».


Напомним, в предыдущем судебном заседании ответчик представил отзыв на иск, указав, что никаких отношений между истцом и банком по неосновательному обогащению не было. Защита ответчика отмечает, что в конкурсную массу не могут быть включены требования, основанные на участии граждан в сделках по организации игр и пари, как не подлежащие судебной защите.


Истец заявил ходатайство об истребовании доказательств. Он просит запросить в ОАО «Банк24.ру» и в СУ ГУ МВД РФ по УрФО подлинные или заверенные надлежащим образом копии документов: ответ ОАО «Банк24.ру» за 2006 год, договор на проведение маржинальных конверсионных арбитражных операций в иностранных валютах между Калиниченко А.П., ОАО «Банк24.ру» и филиалом № 1 «Северо-Запад» ООО «Глобал Гейминг Экспо» от 14.03.2006 года; генеральную доверенность на Демеш Е.А. от 10.10.2005 года; справку о движении денежных средств по торговому счету Калиниченко А.П. № 40817810000092177140 и счетам № 47408840800000000836, № 474083900000000860 за период с марта по август 2006 года; распоряжения на списание денежных средств со счета ООО «Глобал Гейминг Экспо» и другие финансовые документы, связанные с исполнением договора о проведении маржинальных конверсионных арбитражных операций в иностранных валютах между Калиниченко А.П., ОАО «Банк24.ру» и филиалом № 1 «Северо-Запад» ООО «Глобал Гейминг Экспо» от 14.03.2006 года; текст обвинения, предъявленного СУ ГУ МВД РФ по УрФО Калиниченко Алексею Петровичу.


По результатам рассмотрения ходатайства судом в удовлетворении отказано в силу п. 2,4 ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса РФ.


Истец заявил ходатайство о приостановлении производства по делу до разрешения гражданского дела по иску конкурсного управляющего ООО «Глобал Гейминг Экспо» к Калиниченко А.П. и ОАО «Банк24.ру» Тверским районным судом г. Москвы.


По результатам рассмотрения ходатайства судом в удовлетворении отказано в силу ст. 144, 143 Арбитражного процессуального кодекса РФ.


Ответчик заявил о пропуске срока исковой давности.


Кроме того, ОАО «Альфа-Банк» ходатайствовало о выводе его из числа участников процесса. Согласно материалам дела, судом ходатайство третьего лица будет разрешено при вынесении судебного акта по существу спора.


Напомним, основателем ООО «Глобал Гейминг Экспо» является бывший член Совета директоров ОАО «Банк24.ру» Алексей Калиниченко, бизнес которого был связан с торговлей на валютном рынке Forex. Заявляемая доходность инвестиций составляла от 30 до 200% годовых.


В августе 2006 года компания перестала выплачивать средства своим вкладчикам. Алексей Калиниченко скрылся и впоследствии был обнаружен в Италии.


В отношении предпринимателя было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), по требованию прокуратуры ему заочно избрана мера пресечения в виде ареста. Также в отношении А. Калиниченко возбуждено свыше десяти уголовных дел по части 2 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере), санкция которой предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок до 8 лет.


Российская сторона добивалась экстрадиции А. Калиниченко более года. Месяц назад Верховный суд Италии удовлетворил это требование.