Генеральный директор ООО «ГБСУ» Дмитрий Иванов признан виновным в неуплате налогов и приговорен к штрафу в 200 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2009. В Нижнем Тагиле состоялось судебное заседание по факту уклонения от уплаты налогов и сборов в отношении генерального директора ООО «ГБСУ» Дмитрия Иванова. Так, Д. Иванов не предоставил в срок, обозначенный законом, налоговую декларацию и не произвел все выплаты и недоимки по налогам и сборам на общую сумму 722,76 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД по Свердловской области.

Зная, что расчетные счета ООО «ГБСУ» могут быть заблокированы налоговыми органами или на средства, находящиеся на указанных счетах, может быть наложен арест, Д. Иванов стал выдавать их работникам под авансовый отчет из кассы предприятия, производить расчеты с поставщиками и подрядчиками наличными денежными средствами через кассу предприятия.

«Делалось это в нарушение порядка очередности платежей для того, чтобы не переводить денежные ресурсы на расчетный счет предприятия, откуда бы их тут же могли изъять налоговые органы», — сообщают в ГУВД по Свердловской области.

Таким образом, как отмечают в пресс-службе, полученные и уже имеющиеся у ООО «ГБСУ» деньги были скрыты от налоговых органов, пройдя через кассу предприятия, минуя заблокированный инкассовыми поручениями счет, и были израсходованы на нужды предприятия по указанию Д. Иванова.

Общая сумма утаенных денег составила 516,66 тыс. рублей.

По данному факту в отношении Д. Иванова было возбуждено уголовное дело по статье 199, ч. 2, УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов». Материалы дела были направлены в Кушвинский городской суд Свердловской области, который вынес решение о виновности Д. Иванова в совершении преступления, предусмотренного статьей 199, ч. 2, УК РФ.

Однако, как отмечают в ГУВД по Свердловской области, благодаря тому, что обвиняемый заявил в суде ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, то есть без проведения судебного разбирательства, указав на то, что вину он признает полностью и раскаивается в содеянном, и учитывая, что ущерб частично (400 тыс.) был возмещен, судья счел, что исправление обвиняемого возможно без изоляции от общества.

Назначенное наказание — выплата в пользу государства 200 тыс. рублей с рассрочкой в 10 месяцев.