Арбитражный суд Свердловской области продолжит рассмотрение иска ООО «Глобал Гейминг Экспо» к ОАО «Банк24.ру» (финансовая группа «Лайф») о взыскании 186,6 млн. рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2009. Арбитражный суд Свердловской области продолжит рассмотрение иска ООО «Глобал Гейминг Экспо» (Global Gaming Expo, GGE), основателем которой является бывший член Совета директоров ОАО «Банк24.ру» Алексей Калиниченко, к ОАО «Банк24.ру» о взыскании 186 649 428,64 руб. 9 сентября 2009 года.

В ходе предварительного заседания, состоявшегося сегодня, представитель ОАО «Банк24.ру» выразил несогласие с иском. По словам представителя кредитной организации, банк не производил списания указанных в иске сумм, а все операции проводились в рамках договора банковского счета, который существовал между ОАО «Банк24.ру» и ООО «Глобал Гейминг Экспо».

Между тем ответчик не предоставил документов, подтверждающих это, а именно договор банковского счета, а также первичные документы, подтверждающие указанные операции по счетам ООО «Глобал Гейминг Экспо».

ОАО «Альфа-Банк» привлечено к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований. Представитель ОАО «Альфа-Банк» ходатайствовал о выводе кредитного учреждения из числа участников судебного процесса. По версии представителя кредитной организации, с ответчиком у банка нет отношений, а по счету ООО «Глобал Гейминг Экспо» Санкт-Петербургский филиал ОАО «Альфа-Банк» осуществлял только расчетные функции, но не был получателем денежных средств. Документов, подтверждающих это, таких, например, как договор банковского счета, третья сторона также не предоставила.

Представитель истца на предварительное заседание не явился.

Напомним, бизнес А. Калиниченко был связан с торговлей на валютном рынке Forex. Заявляемая доходность инвестиций составляла от 30 до 200% годовых. Деньги для торгов предприниматель принимал у частных инвесторов, основав для этого в Санкт-Петербурге компанию United FX — Traders Group (UTG), привлекавшую средства через ряд дочерних фирм, в частности «Глобал Гейминг Экспо».

Торговля на рынке Forex велась через офшорную компанию Livingston Investment, а также через ОАО «Банк24.ру». По информации газеты «Коммерсантъ», банк получал 6% прибыли с каждой сделки, проводимой Калиниченко. Со временем Калиниченко стал владельцем 20% акций данной организации и членом ее Совета директоров.

В августе 2006 года компания перестала выплачивать средства своим вкладчикам. В письме, распространенном от имени А. Калиниченко, заявлялось, что причиной этого стали действия руководства ОАО «Банк24.ру» и деловых партнеров предпринимателя, которые похитили деньги инвесторов. Банк в свою очередь обвинил трейдера в создании финансовой пирамиды и заявил, что все деньги, размещенные на депозитах банка, предприниматель проиграл на рынке Forex.

В отношении А. Калиниченко, скрывшегося от следствия за рубежом, вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), по требованию прокуратуры ему заочно избрана мера пресечения в виде ареста. Также в отношении А. Калиниченко возбуждено свыше десятка уголовных дел по части 2 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере), санкция которой предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок до 8 лет.

Российская сторона продолжает добиваться экстрадиции А. Калиниченко из Италии.

Напомним, осенью 2008 года новым собственником ОАО «Банк24.ру» стало ОАО «Пробизнесбанк», являющееся головным банком финансовой группы «Лайф», включающей также екатеринбургское ОАО «ВУЗ-банк».