Газета «Коммерсантъ»: По мнению правоохранительных органов, ОАО «Банк24.ру» получало 6% прибыли от сделок финансовых структур, основанных бывшим членом Совета директоров кредитной организации Алексеем Калиниченко

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2009. Суд Флоренции (Италия) отказался экстрадировать в Россию предпринимателя Алексея Калиниченко, который, по версии следствия, похитил у клиентов в Москве, Санкт-Петербурге и других городах более 1 млрд. рублей. Суд, изучив записи, оставленные бывшими клиентами господина Калиниченко на его сайтах, решил, что в России ему угрожает серьезная опасность, сообщает сегодня газета «Коммерсантъ».

«Алексей Калиниченко стал известен в 2006 году как основатель ООО United FX-Traders Group (UTG) и дочернего предприятия ООО Global Gaming Expo (GGE) (зарегистрированы в Москве и Санкт-Петербурге). GGE занималась доверительным управлением финансовыми активами россиян, специализируясь на операциях на межбанковском рынке Forex. Филиалы фирмы существовали в нескольких регионах, и, по мнению следствия, в них обращалось более 4 тыс. клиентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Ярославской областей, Краснодарского края, других регионов России, а также граждане иностранных государств», — отмечает издание.

«Суть работы компаний заключалась в следующем: клиент должен был открыть счет в любом банке и с него перечислить средства на расчетный счет GGE, который был открыт в екатеринбургском Банке24.ру. После этого клиент получал доступ к системе UTG-Account, через которую мог управлять своими средствами: осуществлять переводы, заявлять об отзыве денег. Далее деньги аккумулировались на счете офшорной компании Livingston Investment, зарегистрированной на острове Невис. По этой же схеме после завершения торгов деньги поступали на счета клиентов. По мнению правоохранительных органов, прибыль от сделок официально должна была распределяться следующим образом: инвестор получал 70%, Алексей Калиниченко — 24%, а 6% доставалось посреднику — Банку24.ру», — пишет «Коммерсант».

Напомним, в настоящее время ОАО «Банк24.ру» входит в состав финансовой группы «Лайф».

В августе 2006 года компания GGE прекратила выплаты вкладчикам, а их счета в системе UTG-Account были заморожены. Сам Алексей Калиниченко покинул страну, напоминает издание.

После поисков А. Калиниченко был задержан в Италии и помещен под арест в одной из гостиниц Флоренции. Российские власти продолжают требовать его выдачи.