В Банк России можно будет направить сведения о неформально контролирующих финансовые организации лицах

УрБК, Москва, 08.02.2022. Банк России открыл сервис, который позволит выявлять граждан, реально контролирующих деятельность финансовых организаций, но нигде не указанных в качестве владельцев и контролирующих лиц. Об этом говорится на сайте регулятора.

Данный сервис позволит анонимно направить информацию, в том числе с использованием подтверждающей документации, о наличии доверительного управления, родственных связей и неправомерного использования должностного управления. То есть сведения о том, что какие-то лица могут неформально определять, какие ключевые решения будут приняты в финансовой организации.

Поскольку у сервиса есть возможность анонимного обращения, предполагается, что Банк России не будет отвечать на эти сообщения. Однако он будет проверять полученные данные и при их подтверждении, в соответствии с законом, использовать информацию для включения таких лиц в список контролирующих деятельность финансовой организации.

«Выявление скрытых собственников финансовых организаций будет способствовать увеличению прозрачности и доверия к рынку. Если реальный владелец финансовой организации скрывает свое влияние на ее деятельность, это может говорить о его нежелании развивать долгосрочный и устойчивый бизнес», — прокомментировала директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России Людмила Тяжельникова.