Совфед одобрил закон о штрафах за сокрытие крупных переводов через иностранные электронные кошельки

УрБК, Москва, 02.06.2021. Совет Федерации одобрил закон о штрафах за сокрытие от налоговых органов крупных переводов через иностранные электронные кошельки, сообщает ТАСС.

Новые правила коснутся переводов, общая сумма которых за отчетный год превышает 600 тыс. руб.

При нарушении сроков грозит предупреждение или штраф в зависимости от количества дней нарушения представления отчетов. За использование иностранного электронного кошелька при непредставленной отчетности предусмотрен штраф на сумму от 20% до 40% средств, зачисленных за отчетный период.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 октября 2021 года.

Напомним, что с 10 января в РФ вступили в силу поправки в федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Теперь Росфинмониторинг отслеживает любые операции на сумму свыше 600 тыс. руб. Раньше сведения о снятии или зачислении наличных на счет организации свыше этой суммы передавались регулятору, только если операция не соответствовала характеру ее хозяйственной деятельности.

Помимо этого, в России ввели обязательный контроль почтовых переводов, снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, на сумму более 100 тыс. руб. Кроме того, с 2021 года под контролем оказались и расчеты наличными и безналичными платежами по сделкам с недвижимостью, сумма для этого должна быть больше 3 млн руб.