Новости дня
13.03.2018

Артель старателей «Нейва» оштрафована на 200 тыс. рублей за бесконтрольные сделки с золотом

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2018. Свердловский областной суд оставил в силе решение Невьянского городского суда о наложении на артель старателей «Нейва» штрафа на сумму 200 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.

В ноябре 2017 года заместитель Невьянского городского прокурора возбудил в отношении артели административное дело за бесконтрольные сделки с золотом. Сомнительные операции были выявлены во время прокурорской проверки.

С 2014 по 2016 годы артелью были заключены договоры купли-продажи золота с ПАО «Банк «ФК Открытие», АКБ «АК Барс» и ОАО «Сбербанк России». Сумма сделок составляла более 600 тыс. руб., что попадало под контроль Росфинмониторинга. Информация о сделках в контролирующий орган не была направлена.

В самой артели, вопреки требованиям законодательства, не были разработаны правила внутреннего контроля, не назначено специальное должностное лицо, соответствующее квалификационным требованиям, ответственное за реализацию указанных правил, не организовано обучение сотрудников в рассматриваемой сфере.

Невьянский городской суд признал артель «Нейва» виновной в нарушении законодательства и наложил на нее штраф в размере 200 тыс. руб. Ответчик попытался обжаловать это решение в вышестоящей инстанции. Свердловский облсуд оставил решение городского суда без изменений.

В декабре 2017 года Невьянский городской суд оштрафовал золотодобывающую артель «Нейва» и ее руководство на сумму 1,9 млн руб. за порчу земель сельхозназначения.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
08.02.2018 Прокуратура обязала артель старателей «Нейва» вернуть земельный участок муниципалитету

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2018. Невьянская городская прокуратура выявила нарушение земельного законодательства при ...

25.01.2018 Артель «Нейва» не стала оспаривать штраф за нарушение земельного законодательства в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2018. В Свердловской области артель старателей «Нейва» уплатила штраф в размере 1 млн 420 ...

14.12.2017 Артель старателей «Нейва» в Невьянске оштрафовали на 1,9 млн рублей за порчу земель

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2017. Невьянский городской суд оштрафовал золотодобывающую артель «Нейва» и ее руководство на ...

23.11.2017 Артели старателей «Нейва» в Невьянске грозит штраф за порчу земель

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2017. В Невьянске в отношении артели старателей «Нейва» и ее руководства возбуждено несколько ...

27.05.2010 В деятельности артели старателей «Невьянский прииск» выявлены нарушения экологического законодательства

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2010. Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратурой выявлены нарушения ...