Банк России за год отозвал 55 банковских лицензий на основании данных Росфинмониторинга

УрБК, Москва, 29.03.2017. Банк России в 2016 году отозвал 55 банковских лицензий с использованием материалов Росфинмониторинга. Об этом сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин в ходе «часа эксперта» в Совете Федерации, передает информационное агентство RNS.

«Материалы службы, направленные в Центральный банк, были использованы при отзыве лицензий у 55 банков. 35 из них — за нарушение «антиотмывочного» законодательства (закона о противодействии коррупции и легализации доходов, полученных преступным путем — прим. ред.)», — сказал Ю. Чиханчин.

Вернуться в раздел » Новости дня

Материалы по теме

05.03.2014 Россиянам могут запретить вывоз за рубеж более 15 тыс. евро

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) предлагает принять закон об ограничении перемещения ...

24.03.2011 Банк России отозвал лицензию у ООО КБ «Неополис-банк»

УрБК, Москва, 24.03.2011. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Неополис-банк» ...

16.11.2010 Росфинмониторинг намерен установить контроль за фирмами-однодневками

УрБК, Москва, 16.11.2010. Росфинмониторинг намерен контролировать фирмы-однодневки, которые используются не только как ...

30.03.2009 Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у ООО «Банк новых программ кредитования» и ОАО «Федеральный инвестиционный банк»

УрБК, Москва, 30.03.2009. Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у ООО «Банк новых программ ...

04.02.2009 На начало 2009 года в УрФО установлено 1369 фактов нарушения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2009. МРУ Росфинмониторинга по УФО в 2008 г. совместно с правоохранительными органами региона ...