В Екатеринбурге после обысков задержаны владелец и топ-менеджеры «Плато-банка»

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2015. В Екатеринбурге после обысков задержаны владелец и топ-менеджеры «Плато-банка», сообщает пресс-служба следственного управления ГСУ СК РФ.

Следственным комитетом по обращению и.о. председателя ЦБ РФ проведена проверка о совершении учредителем и рядом работников ООО «Плато-банк» преднамеренного банкротства банка и других противоправных деяний, повлекших причинение крупного ущерба кредиторам банка в размере свыше 400 млн руб.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201 УК РФ, ст. 196 УК РФ.

«В ходе следственно-оперативных мероприятий, проведённых 7 октября 2015 года четвёртым следственным управлением ГСУ СК России совместно с оперативными подразделениями УФСБ России по Свердловской области и ГУ МВД России по Свердловской области, в жилищах владельца и председателя правления банка Андрея Лазарева, начальника службы внутреннего контроля Валентины Викуловой и председателя правления банка Елены Ярославцевой изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу, в связи с чем трое вышеуказанных подозреваемых задержаны», — говорится в сообщении СК.

В настоящее время продолжается сбор следователями доказательственной базы, по результатам чего будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения и предъявления обвинения.

Напомним, «Плато-банк» создан в 1992 году как товарищество с ограниченной ответственностью «Коммерческий банк «Исеть». В марте 1996 года был переформатирован в ООО «Плато-банк». Согласно раскрываемой информации, 87% акций кредитной организации принадлежит Андрею Лазареву.

Лицензии на осуществление банковских операций «Плато-банк» лишился еще 13 мая 2015 года. Решение о ее отзыве ЦБ принял «в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России». Кроме того, было принято во внимание, что «Плато-банк» не достиг на 1 января 2015 года минимального размера собственных средств (капитала), установленного ФЗ «О банках и банковской деятельности» (300 млн руб.), и не подал в Банк России ходатайство об изменении своего статуса на статус небанковской кредитной организации.

Андрей Лазарев подал апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы, который отклонил его иск о признании незаконным приказ ЦБ РФ об отзыве лицензии у кредитного учреждения. Также Андрей Лазарев подал жалобу в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд на решение о признании организации финансово несостоятельной. Согласно данным суда, рассмотрение жалобы пройдет 21 октября.