ЦБ и МВД раскрыли новую схему вывода средств через покупку ценных бумаг

УрБК, Москва, 02.12.2014. Банк России вместе с МВД пытаются перекрыть очередной способ вывода средств через схемы фиктивной покупки ценных бумаг у нерезидентов. В рамках нового этапа борьбы с незаконным выводом активов под пристальное внимание регулятора кроме банков попали и теперь поднадзорные ему финансовые посредники, пишет «Коммерсантъ».

«Под подозрение регулятора попали операции, в ходе которых клиенты банков и иных финансовых организаций вдруг решают инвестировать большой объем средств в иностранные ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется в иностранных же, обычно европейских, депозитариях. У Банка России и правоохранительных органов есть основания полагать, что реальной поставки бумаг зачастую нет, то есть через якобы имеющие место сделки деньги просто выводятся. Использование в схемах иностранных бумаг, учитываемых в иностранных депозитариях, позволяет придать таким сделкам вес, снизить их подозрительность и одновременно затрудняет доступ к полной информации о них. В настоящее время ЦБ и МВД проводят совместное расследование по этому поводу», — рассказали участники рынка.

В пресс-службе Банка России подтвердили проведение расследования и подчеркнули, что на момент его начала было выявлено, что объем операций по незаконному выводу капитала за рубеж через ценные бумаги составлял более 100 млрд руб. ежеквартально.

По оценкам Банка России, сейчас этот объем снизился в десять раз — до 10 млрд руб. в квартал.

Некоторое время назад были широко распространены схемы фиктивного импорта товаров из стран Таможенного союза, в частности, Белоруссии и Казахстана, выгодоприобретатели по которым располагались в третьих странах. Поводом для их возникновения стал упрощенный порядок ввоза товаров в Россию из стран Таможенного союза, что затрудняло проверку реальности импорта. Изначально в 2012-2013 годах, по данным ЦБ, объем вывода капитала по этим схемам составлял 48,3 млрд долл. США. Впоследствии благодаря ужесточению подхода к отзыву у банков лицензий за сомнительные операции масштабы использования схем удалось существенно сократить. В первом квартале 2014 года их объем составлял уже 100 млн долл. США.

В реализации иностранных «ценнобумажных» схем активно задействуются не только банки, но и прочие финансовые посредники: управляющие и инвестиционные компании и брокеры, которые и осуществляют «покупку» бумаг. На них и направлено сейчас основное внимание регулятора и правоохранительных органов, ранее пристально следивших в основном за банками.