В Нижнем Тагиле пресечена деятельность преступной группы, состоявшей из сотрудников налоговых органов

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2014. В Нижнем Тагиле пресечена деятельность преступной группы, состоявшей из сотрудников налогового органа и их пособников, осуществлявших незаконное получение денежных средств в виде имущественного налогового вычета из бюджета. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

С привлечением специалистов Управления и полиции был определен алгоритм проверки, в результате которой установлен инспектор отдела камеральных проверок Ш., проводивший камеральные налоговые проверки и согласовавший заявление на возмещение имущественных налоговых вычетов по НДФЛ. Кроме этого в ходе проверки было установлено, что социальные и имущественные налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц были предоставлены необоснованно. В отношении Ш. была назначена служебная проверка, по результатам которой установлено, что камеральные налоговые проверки вышеуказанных деклараций и документов фактически не проведены.

Сотрудником налогового органа Ш. умышленно не выявлено противоречий между сведениями, содержащимися в представленных документах со сведениям, имеющимися у налогового органа.Данные действия (бездействия) государственного служащего Ш. привели к незаконному получению фигурантами проверки денежных средств в виде имущественного налогового вычета.

В июле 2014 года Ленинским районным народным судом г. Нижнего Тагила инспектор отдела камеральных проверок Ш. была осуждена по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) на 3 года 6 месяцев лишения свободы и штрафу 200 тыс. руб.

В результате проведенных мероприятий в рамках было установлено ещё 4 работающих сотрудника, вовлеченные в преступную деятельность. Материалы по ним были также переданы в правоохранительные органы.

По результатам данных проверок, а также по оперативной информации органов полиции была выявлена старший инспектор П., участвовавшая в преступной схеме и осуществлявшая взаимодействие с посредниками преступной схемы. В ноябре 2013 года возбуждено уголовное дело в отношении старшего инспектора П. по факту совершения мошенничества с использованием служебного положения (ст. 159 ч.3 УК РФ).

В ходе расследования данного уголовного дела было установлено, что документы, представляемые физическими лицами с целью получения социальных и имущественных налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц, являются фиктивными, содержат недостоверные данные и не могут являться основанием для подтверждения полученного дохода и произведенных затрат на приобретение недвижимости и что физические лица, указанные в декларациях, фактически налоговые декларации с целью получения возмещения НДФЛ не подавали, а за денежное вознаграждение предоставляли данные своих счетов, открытых в различных банках г. Нижнего Тагила, посредникам, которые в свою очередь передавали эти данные инспектору отдела урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства инспекции. Одним из таких посредников был муж сотрудницы налогового органа.

В настоящее время все члены преступной группы уволены с государственной гражданской службы.