В 2013 году прокуратура РФ выявила более 4 тыс. нарушений российского законодательства со стороны банков

УрБК, Москва, 25.04.2014. Прокуроры выявили 4,3 тыс. нарушений российского законодательства со стороны банков в 2013 году. Об этом заявил первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман, передает портал «Банки.ру».

«Всего в этой сфере в прошлом году прокурорами было выявлено 4 300 нарушений закона, по ним внесено 1 258 представлений, в суды направлено почти 500 исков и заявлений, 1 300 виновных лиц по требованиям прокуроров привлечены к дисциплинарной и административной ответственности», — приводит данные А. Буксман.

По его словам, наиболее распространенными нарушениями законов со стороны банков являются связанные с организацией внутреннего контроля. Так, в ходе проверок прокурора обнаруживаются нарушения при идентификации клиентов кредитных организаций и их выгодоприобретателей, отказ от принятия мер по постановке на учет в уполномоченных органах, непредоставление в Росфинмониторинг сведений о ряде операций и другие.

«Зачастую рассматриваемые преступления связаны с хищением денежных средств посредством совершения незаконных финансовых операций по переводу из безналичной в наличную форму, а также злоупотребление должностными обязанностями», — добавил представитель А. Буксман.

По его словам, общее количество преступлений такого вида увеличилось за прошлый год почти на одну треть.