Новости дня
04.10.2013

ЦБ РФ уличил ОАО «Сбербанк России» в отмывании денежных средств

УрБК, Москва, 04.10.2013. ЦБ РФ привлек к ответственности ОАО «Сбербанк России» за нарушение ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Об этом сообщается на сайте Банка России в разделе инсайдерской информации.

По части 1 данной статьи привлекаются кредитные организации за отсутствие контроля над операциями, которые могли осуществляться для легализации доходов, «полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока».

За нарушение ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ финансовой организации может быть вынесено либо предупреждение, либо может быть наложен штраф до 100 тыс. руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
30.04.2014 ЦБ привлек ОАО «Сбербанк России» к административной ответственности

УрБК, Москва, 30.04.2014. Банк России привлек Сбербанк к административной ответственности. В качестве меры наказания ...

27.02.2014 ЦБ привлек к административной ответственности ОАО «Сбербанк России»

УрБК, Москва, 27.02.2014. Банк России привлек к административной ответственности Сбербанк России. Об этом говорится в ...

27.12.2013 ЦБ привлек к административной ответственности ОАО «Сбербанк России»

УрБК, Москва, 27.12.2013. ЦБ РФ привлек к административной ответственности Сбербанк. Регулятор вынес предупреждение. Об ...

14.01.2013 КПК «Наш дом» оштрафован за нарушения законодательства об отмывании доходов

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2013. Сухоложской городской прокуратурой проверено соблюдение требований законодательства о ...

04.06.2012 Сбербанк, Россельхозбанк, Бинбанк и Москоммерцбанк привлечены к ответственности за неисполнение требований о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем

УрБК, Москва, 04.06.2012. Банк России привлек к административной ответственности Россельхозбанк, Бинбанк и ...