Допрос с пристрастием: в суде продолжается слушание дела уральского трейдера Алексея Калиниченко

Ленинский районный суд Екатеринбурга продолжает опрашивать потерпевших по уголовному делу в отношении основателя финансовых пирамид Алексея Калиниченко. Истории пострадавших похожи: поучаствовать в торгах на рынке Forex пригласили друзья, обещая высокий процент дохода; затем вложили деньги; далее привели в пирамиду своих друзей, родственников; а потом деятельность компании приостановилась.

Напомним, по версии следствия, трейдер Алексей Калиниченко, организовав финансовую пирамиду, обманул порядка 4 тыс. вкладчиков из разных регионов России, Казахстана, Германии, Беларуси, Украины и Латвии на общую сумму свыше 1 млрд рублей. А. Калиниченко обвиняется в мошенничестве по ст. 159 Уголовного кодекса РФ, за совершение инкриминируемого обвиняемый может быть осужден на 10 лет лишения свободы и оштрафован на сумму до 1 млн рублей.

Допрос потерпевших несколько затруднен из-за давности произошедших событий: многие факты пострадавшие вкладчики уже просто не помнят, поэтому в показаниях потерпевших в суде и ранее, в ходе предварительного следствия, сторона гособвинения нашла существенные противоречия. Однако в вине самого Алексея Калиниченко потерпевшие не сомневаются: все претензии и иски направлены в адрес трейдера.

Сегодня Ленинский районный суд города Екатеринбурга заслушал показания трех пострадавших вкладчиков пирамиды «Глобал Гейминг Экспо», которая прекратила все выплаты вкладчикам в конце лета 2006 года.

Напомним, сам Алексей Калиниченко в июле 2006 года уже находился за границей. Вкладчикам нахождение трейдера за пределами России объясняли тем, что торги на рынке Forex осуществляются за рубежом и оттуда Калиниченко удобнее вести свою деятельность.

Впервые в суде зашел разговор о роли Банка24.ру в рассматриваемом деле: двое потерпевших из трех отметили причастность банка к организации «Глобал Гейминг Экспо».

«Нам объясняли, что в деятельности компании участвует сам Банк24.ру, поэтому компания «Глобал Гейминг Экспо» и вызвала доверие. Мы ни за что не стали бы вкладывать свои деньги в компанию, если бы нам не сказали, что в деле участвует Банк24.ру», — заявила в суде одна из потерпевших.

«Я обращался в банк с просьбой вернуть мои средства в связи с невыполнением обязательств бенефициаром. Мое заявление приняли, однако никакого ответа я на него не получил», — рассказал в суде один из вкладчиков.

По версии следствия, Алексей Калиниченко в 2003 году создал компании «Ливингстон Инвестмент», ООО «Глобал Гейминг Экспо», ООО «Ю-Ти-Джи», посредством которых в течение трех лет осуществлял выманивание у доверчивых граждан денежных средств, якобы для участия в торгах на межбанковском валютном рынке Forex, обещая приличные еженедельные проценты. Люди отдавали свои сбережения трейдеру.

Как поясняют следователи, обвиняемый при помощи программы Meta Traider систематически публиковал в сети Интернет сфальсифицированные отчеты, содержащие подложные сведения о якобы положительных результатах своей финансовой деятельности, а полученные от граждан средства перечислял на специально открытые личные счета и присваивал.

По словам потерпевших, каждому вкладчику были предоставлены персональный логин и пароль для входа в систему UTG account, где можно было узнать состояние счета, что вызывало доверие к деятельности трейдера. Однако в конце лета 2006 года баланс отчетов перестал как-либо меняться, поэтому в офисе компании стали появляться толпы недовольных граждан.

Как предполагают следователи, обвиняемый, понимая неизбежность своей ответственности, еще до возбуждения в отношении него уголовного дела большую часть похищенных денежных средств скрыл за рубежом, зная, что возможности поиска и наложения ареста на эти деньги у российских правоохранительных органов затруднены нормами международного права.

На территории России следователям удалось наложить арест на принадлежащее обвиняемому имущество на общую сумму свыше 26 млн рублей. Также удалось установить имущество Алексея Калиниченко в Италии на 80 млн рублей, однако ответ на международный запрос в компетентные органы власти Италии с просьбой о наложении ареста на указанное имущество пока не поступил.

Отметим, что по первому уголовному делу с участием Калиниченко пострадавшими проходят 93 человека, общая сумма ущерба — порядка 57 млн рублей. Чтобы не допустить нарушения сроков содержания обвиняемого под стражей, а также упростить последующее рассмотрение объемного многотомного уголовного дела в суде, следствие разделило его на два.

Следующее судебное заседание состоится завтра, 3 августа 2012 года. Эксперты полагают, что, скорее всего, суд продлится до конца года.

УрБК будет следить за развитием событий.