За 7 месяцев этого года Курганская таможня возбудила 20 дел о нарушениях валютного законодательства

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2012. За 7 месяцев 2012 года в отдел валютного контроля (ОВК) Курганской таможни по 32 декларациям на товары были переданы документы, подтверждающие нарушения валютного законодательства (осуществление незаконных валютных операций — наличные расчеты), не входящие в компетенцию таможенных органов; проведены документальные проверки. Вся информация по результатам проверок направлена в Уральское таможенное управление для передачи в Росфиннадзор.

По результатам проведенных ОВК таможни 95 проверок участников ВЭД возбуждено 20 дел об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 15.25 КоАП России (невыполнение резидентом в установленный контрактом срок обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающихся за переданные нерезидентам товары), а также одно дело по ч. 5 ст. 15.25 КоАП России (невыполнение резидентом в установленный контрактом срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в Российскую Федерацию (не полученные в Российской Федерации) товары), 2 дела по ч. 6 ст. 15.25 КоАП России (нарушение установленных правил оформления паспортов сделок), 2 дела по ч. 6.1 ст. 15.25 КоАП России (нарушение установленных сроков представления в уполномоченный банк форм учета и отчетности по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций), 3 дела по ч. 6.2 ст. 15.25 КоАП России (нарушение установленных сроков представления в уполномоченный банк форм учета и отчетности по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций) и 18 дел по ч. 6.3 ст. 15.25 КоАП России (нарушение установленных сроков представления в уполномоченный банк форм учета и отчетности по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций).

Кроме этого, возбуждено 15 дел об административных правонарушениях по ст. 19.7 КоАП России — непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности.