В качестве пострадавших от действий предпринимателя из Екатеринбурга Андрея Палферова называют банки ВТБ, «Уралсиб», «КИТ Финанс» и «Союз»

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2012. Как рассказала «Коммерсанту» пресс-секретарь ГУ МВД России по Уральскому федеральному округу Светлана Новик, на днях в Москве был задержан екатеринбургский предприниматель Андрей Палферов.

«Он является предполагаемым лидером организованной группы, члены которой мошенническим путем получили в 11 государственных и коммерческих банках кредиты на сумму порядка 3 млрд. рублей. Сейчас решением Верх-Исетского суда Екатеринбурга он арестован, следствие занимается выявлением других фактов их противоправной деятельности», — пояснила С. Новик.

От дальнейших комментариев в ведомстве отказались, сославшись на тайну следствия.

По сведениям издания, в отношении бизнесмена уголовное дело расследуется по ряду статей, среди которых ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ч. 1 ст. 176 УК РФ («Получение кредита путем представления заведомо ложных сведений»).

По данным следствия, схема, организованная А. Палферовым, работала с 2008 по 2010 год. Члены группы занимались подделкой кадастровых паспортов на земельные участки и оформляли фиктивные документы о праве собственности на различные объекты. В материалах дела есть факты, когда пострадавшие банки выдавали кредиты аффилированным с предпринимателем компаниям под залог объектов, которые находились в стадии строительства или вообще принадлежали третьим лицам. Среди банков, признанных по делу пострадавшими, — ВТБ, «Уралсиб», «КИТ Финанс», «Союз».

Банки, пострадавшие от деятельности компаний А. Палферова, сейчас пытаются через арбитражные суды взыскать кредиты и проценты за просроченные платежи. Например, «КИТ Финанс» и «Союз» подали иск в свердловский арбитраж к ООО «Статус». Эта компания взяла ипотеку на строительство производственного помещения. В ходе арбитражного процесса выяснилось, что строительный объект принадлежит другому лицу.

Кроме того, здание уже заложено в ОАО «МДМ-банк», отмечает издание.

В Екатеринбурге А. Палферов известен как владелец одной из крупных оптовых компаний по продаже сахара — ООО «Прогресс-агро». В 2010 году на него даже пытался организовать покушение бывший партнер по бизнесу Игорь Катаев (в декабре 2011 года был осужден на 8 лет заключения).

Вчера получить комментарии защитников А. Палферова не удалось.

По данным «Коммерсанта», он пока не дает показания следствию.