Дело Алексея Калиниченко готово к передаче в суд

По данным газеты «Коммерсантъ», в управление Генеральной прокуратуры РФ по УрФО поступили материалы уголовного дела в отношении екатеринбургского предпринимателя Алексея Калиниченко, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

«Возможно, до конца месяца будет решен вопрос об утверждении обвинительного заключения и передаче дела в суд», — сообщил на условиях анонимности собеседник издания, знакомый с ходом расследования. Официально эту информацию в надзорном ведомстве комментировать не стали. Также отказались от комментариев в ГУ МВД РФ по УрФО, которое занималось расследованием дела.

Напомним, расследование громкого уголовного дела в отношении Алексея Калиниченко, обманувшего, по версии следствия, по принципу финансовой пирамиды порядка 4 тыс. жителей разных регионов России, Казахстана, Германии, Беларуси, Украины и Латвии на общую сумму свыше 1 млрд. рублей, было завершено следственной частью ГУ МВД России по УрФО еще в сентябре 2011 года.

А. Калиниченко приобрел известность в 2003 году. Тогда, по версии следствия, обвиняемый и его соучастники создали компании «Ливингстон Инвестмент», ООО «Глобал Гейминг Экспо», ООО «Ю-Ти-Джи», посредством которых в течение трех лет осуществляли выманивание у доверчивых граждан денежных средств якобы для участия в торгах на межбанковском валютном рынке «Форекс», обещая приличные еженедельные проценты.

«Люди отдавали свои сбережения трейдеру. Он при помощи программы Forex систематически публиковал в сети Интернет сфальсифицированные отчеты, содержащие подложные сведения о якобы положительных результатах своей финансовой деятельности, а полученные от граждан средства перечислял на специально открытые личные счета и присваивал», — напоминают в МВД.

Отметим, что торговля на Forex велась в том числе и через ОАО «Банк24.ру» (А. Калиниченко входил в состав совета директоров кредитной организации и контролировал около 20% акций банка).

В результате, как установлено следствием, А. Калиниченко похитил и перевел на иностранные счета сумму, эквивалентную более чем 1 млрд. рублей, принадлежащую вкладчикам, а сам скрылся за границей. В 2007 году его объявили в международный розыск по обвинению в крупном мошенничестве в отношении 104 потерпевших. В период розыска А. Калиниченко количество потерпевших в результате его преступной деятельности значительно возросло: по материалам уголовного дела, в сети созданной им финансовой пирамиды попали порядка 4 тыс. граждан.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу следователями и оперуполномоченными ГУ МВД России по УрФО допрошены в качестве свидетелей и потерпевших более 3,4 тыс. граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, на территории Украины, Республики Беларусь и Республики Казахстан. В различных регионах Российской Федерации, на территории стран ближнего зарубежья произведено более 900 выемок документов, свидетельствующих о преступной деятельности обвиняемого.

Как предполагают следователи, обвиняемый, понимая неизбежность своей ответственности, еще до возбуждения в отношении него уголовного дела большую часть похищенных денежных средств скрыл за рубежом, зная, что возможности поиска и наложения ареста на эти деньги у российских правоохранительных органов затруднены нормами международного права. В связи с этим судьба похищенных им денежных средств до сих пор остается неизвестной. На территории России следователям удалось наложить арест на принадлежащее обвиняемому имущество на общую сумму свыше 26 млн. рублей.

Помимо этого, благодаря сотрудничеству с органами правоохраны Италии установлено имущество А. Калиниченко, приобретенное им, по версии следствия, на похищенные у вкладчиков денежные средства. Это жилая недвижимость в Италии и два автомобиля марки Porsche Cayenne и Smart Fortwo, также находящиеся за рубежом, на общую сумму более 40 млн. рублей.

С целью обеспечения возмещения ущерба по уголовному делу следователем своевременно направлен международный запрос в компетентные органы власти Италии с просьбой о наложении ареста на указанное имущество.

По совокупности предъявленных обвинений, в соответствии с Уголовным кодексом РФ, за совершение инкриминируемого обвиняемому преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн. рублей.

Как отмечает «Коммерсантъ», защитники основателя Global Gaming Expo настаивают на том, что в материалах дела не доказана причастность А. Калиниченко к пропаже денег. По мнению адвокатов, в ходе расследования не было дано оценки действиям сотрудников ОАО «Банк24.ру», на счетах которого находилась значительная часть средств вкладчиков. Представители защиты бизнесмена ссылаются на то, что в материалах дела есть доказательства того, что он зачастую не имел возможности управлять деньгами вкладчиков — все сделки проводились под контролем банка.

«Банк даже сам вмешивался в работу своих клиентов. И в деле даже есть доказательства неправомерных действий банка о списании денег со счета моего подзащитного», — отметила адвокат Светлана Печенкина.

В Банке24.ру комментировать версию А. Калиниченко отказались, сославшись на нежелание вмешиваться в ход следствия и нарушение банковской тайны, заключает «Коммерсантъ».