Новости дня
27.08.2018

Банки обяжут объяснять клиентам причину отказа в проведении операций

УрБК, Москва, 27.08.2018. Минфин РФ планирует внести поправки к ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», пишет газета «Коммерсантъ».

Согласно законопроекту, предлагается обязать банки доводить до клиентов сведения о причинах отказа в проведении операции. Необходимость в таких поправках вызвана тем, что добросовестные клиенты не могут добиться исключения своих персональных данных из «черных» списков банков. Причиной тому — отсутствие прозрачного механизма работы финансовых учреждений по отбору клиентов. Как правило, банки в таких случаях просто ссылаются на определенную норму закона.

Идею поправок к настоящему времени поддержали Национальный совет финансового рынка и Росфинмониторинг.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
31.08.2016 Российские банки с 1 января начнут получать от ЦБ информацию о клиентах-отказниках

УрБК, Москва, 31.08.2016. Банки и некредитные финансовые организации (НФО) России будут получать от Центробанка ...

29.03.2016 Российские банки будут искать признаки отмывания доходов в казино и ломбардах

УрБК, Москва, 29.03.2016. Банк России планирует расширить список видов деятельности, на которые банки должны обращать ...

25.12.2015 ЦБ: Новые правила обмена валюты не создадут дополнительных сложностей

УрБК, Москва, 25.12.2015. Вступающие в силу с 27 декабря новые правила идентификации банками клиентов не создадут ...

11.09.2014 ЦБ РФ предлагает создать «черный список» банковских клиентов

УрБК, Москва, 11.09.2014. Российские банки могут получить право создавать «черные списки» своих клиентов, которым было ...

22.05.2009 Директор ООО «Мир недвижимости» Ульяна Надеева привлечена к административной ответственности за несоблюдение норм законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2009. ООО «Мир недвижимости» привлечено к административной ответственности в виде штрафа за ...