Новости дня

Екатеринбургская таможня выявила схему незаконного вывода за границу 366 млн рублей

2 февраль 2018 (13:25)

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2018. Екатеринбургская таможня выявила схему незаконного вывода за рубеж 366 млн руб., сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Под подозрение таможенников попала коммерческая фирма, которая в 2017 году в качестве покупателя заключила 169 внешнеторговых контрактов. Сумма каждого отдельного контракта не превышала размер, при котором необходимо оформление паспорта сделки в банке. Для обоснования перевода денег на счета нерезидента в банк были предоставлены подложные документы, среди которых были недействительные декларации на товары. Кроме того, и сама фирма была открыта на подставное лицо.

После проверки отделом валютного контроля Екатеринбургской таможни было возбуждено 168 дел об административных правонарушениях в отношении компании по части 1 статьи 15.25 КоАП РФ «Осуществление незаконных валютных операций» на общую сумму более 366 млн руб. В отношении руководителя организации уголовное дело по части 1 статьи 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования юридического лица».

Впоследствии возбуждено еще одно уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 193.1 УК РФ по факту совершения незаконных валютных операций в особо крупном размере. В настоящее время ведется расследование. После раскрытия схемы и начала следственных мероприятий банк, обслуживавший фирму, прекратил проведение операций. На счетах организации к тому времени осталось 40 млн руб.

Другие материалы по теме: