Новости дня
02.02.2018

Екатеринбургская таможня выявила схему незаконного вывода за границу 366 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2018. Екатеринбургская таможня выявила схему незаконного вывода за рубеж 366 млн руб., сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Под подозрение таможенников попала коммерческая фирма, которая в 2017 году в качестве покупателя заключила 169 внешнеторговых контрактов. Сумма каждого отдельного контракта не превышала размер, при котором необходимо оформление паспорта сделки в банке. Для обоснования перевода денег на счета нерезидента в банк были предоставлены подложные документы, среди которых были недействительные декларации на товары. Кроме того, и сама фирма была открыта на подставное лицо.

После проверки отделом валютного контроля Екатеринбургской таможни было возбуждено 168 дел об административных правонарушениях в отношении компании по части 1 статьи 15.25 КоАП РФ «Осуществление незаконных валютных операций» на общую сумму более 366 млн руб. В отношении руководителя организации уголовное дело по части 1 статьи 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования юридического лица».

Впоследствии возбуждено еще одно уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 193.1 УК РФ по факту совершения незаконных валютных операций в особо крупном размере. В настоящее время ведется расследование. После раскрытия схемы и начала следственных мероприятий банк, обслуживавший фирму, прекратил проведение операций. На счетах организации к тому времени осталось 40 млн руб.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
06.04.2017 В Екатеринбурге пресекли контрабанду лесоматериалов на сумму свыше 3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2017. В марте 2017 года сотрудники Екатеринбургской таможни выявили попытку незаконного ...

21.10.2016 Екатеринбургская таможня выявила нарушения валютного законодательства на сумму 877 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2016. Специалисты подразделения валютного контроля Екатеринбургской таможни зафиксировали в ...

01.09.2016 Екатеринбургская таможня выявила нарушение валютного законодательства на 76 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2016. Екатеринбургской таможней в ходе проверки выявлена компания, предположительно ...

22.05.2014 Екатеринбургская таможня с начала года выявила нарушений валютного законодательства на 413 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2014. Екатеринбургская таможня за 4 месяца текущего года выявила нарушения валютного ...

16.03.2011 С начала 2011 года Екатеринбургская таможня выявила более 100 нарушений валютного законодательства на сумму 9 млн. рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2011. За январь — февраль 2011 года отделом валютного контроля Екатеринбургской таможни ...