Росфинмониторинг намерен установить контроль за фирмами-однодневками

УрБК, Москва, 16.11.2010. Росфинмониторинг намерен контролировать фирмы-однодневки, которые используются не только как способ уклонения от уплаты налогов, но и могут участвовать в отмывании преступных доходов, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с председателем Правительства РФ Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

«Налоговые преступления подпадут под наш закон о противодействии отмыванию преступных доходов. Требует рассмотрения вопрос, связанный с конечным бенефициаром. Это одна из форм борьбы с фирмами-однодневками», — сказал Ю. Чиханчин.

Напомним, закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» является одним из основополагающих в деятельности Росфинмониторинга.

Вернуться в раздел » Новости дня

Материалы по теме

05.03.2014 Росфинмониторинг оценивает доходность операций по отмыванию преступных доходов на уровне 10% от теневого оборота

УрБК, Москва, 05.03.2014. Росфинмониторинг оценивает доходность незаконных операций по отмыванию преступных доходов на ...

14.01.2013 КПК «Наш дом» оштрафован за нарушения законодательства об отмывании доходов

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2013. Сухоложской городской прокуратурой проверено соблюдение требований законодательства о ...

13.06.2012 Росфинмониторинг: поправки в законодательство, направленные на борьбу с легализацией преступных доходов, надо принимать до конца года

УрБК, Москва, 13.06.2012. Росфинмониторинг рассчитывает, что поправки в законодательство, направленные на борьбу с ...

22.05.2009 Директор ООО «Мир недвижимости» Ульяна Надеева привлечена к административной ответственности за несоблюдение норм законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2009. ООО «Мир недвижимости» привлечено к административной ответственности в виде штрафа за ...

04.02.2009 На начало 2009 года в УрФО установлено 1369 фактов нарушения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2009. МРУ Росфинмониторинга по УФО в 2008 г. совместно с правоохранительными органами региона ...