ДЭБ МВД задержали банду, которая за пару лет «слила» за рубеж десятки млрд рублей

Как сообщает «Коммерсант», сотрудники Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД задержали банду, которая в течение двух лет вывела за рубеж десятки млрд руб. Средства отмывались и обналичивались через коммерческие структуры, открытые на подставных лиц.

«Сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России задержаны четверо граждан Азербайджана, которые подозреваются в причастности к незаконной банковской деятельности и контрабанде банковских средств. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 188 УК РФ — “Контрабанда”, и части 2 статьи 172 — “Незаконная банковская деятельность”«,— рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» замначальника пресс-службы ДЭБ МВД России Альберт Истомин 30 апреля.

Установлено, что в криминальной схеме участвовали работники российских банков и иных коммерческих структур. Деньги через средства удаленного доступа перечислялись организациям за рубежом, там обналичивались, а затем контрабандой возвращались на территорию России. «По нашей информации, таким образом из легального оборота ежегодно выводилось до 90 млрд руб. Подконтрольные фиктивные фирмы были зарегистрированы на Кипре, в Литовской и Азербайджанской республиках, ОАЭ… Из незаконного оборота изъято свыше $5 млн США, около ?1 млн и около 50 млн руб.»,— добавил господин Истомин.