ООО «Глобал Гейминг Экспо» (Global Gaming Expo, GGE) заявило об увеличении исковых требований к ОАО «Банк24.ру» (финансовая группа «Лайф») до 199 млн. рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2009. ООО «Глобал Гейминг Экспо» (Global Gaming Expo, GGE) заявило об увеличении исковых требований к ОАО «Банк24.ру» (финансовая группа «Лайф») до 199 млн. рублей. Очередное судебное заседание по данному делу состоится 10 октября 2009 года.

Напомним, истец просит взыскать с ответчика сумму неосновательного обогащения, ссылается при этом на ст. 1102 Гражданского кодекса РФ, ст. 129 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Основателем ООО «Глобал Гейминг Экспо» является бывший член Совета директоров ОАО «Банк24.ру» Алексей Калиниченко, бизнес которого был связан с торговлей на валютном рынке Forex. Заявляемая доходность инвестиций составляла от 30 до 200% годовых. Деньги для торгов предприниматель принимал у частных инвесторов, основав для этого в Санкт-Петербурге компанию United FX — Traders Group (UTG), привлекавшую средства через ряд дочерних фирм, в частности «Глобал Гейминг Экспо».

Торговля на рынке Forex велась через офшорную компанию Livingston Investment, а также через ОАО «Банк24.ру». По информации газеты «Коммерсантъ», банк получал 6% прибыли с каждой сделки, проводимой Калиниченко.

В августе 2006 года компания перестала выплачивать средства своим вкладчикам. В письме, распространенном от имени А. Калиниченко, заявлялось, что причиной этого стали действия руководства ОАО «Банк24.ру» и деловых партнеров предпринимателя, которые похитили деньги инвесторов. Банк в свою очередь обвинил трейдера в создании финансовой пирамиды и заявил, что все деньги, размещенные на депозитах банка, предприниматель проиграл на рынке Forex.

В отношении А. Калиниченко, скрывшегося от следствия за рубежом, вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), по требованию прокуратуры ему заочно избрана мера пресечения в виде ареста. Также в отношении А. Калиниченко возбуждено свыше десятка уголовных дел по части 2 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере), санкция которой предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок до 8 лет.

В настоящий момент российская сторона продолжает добиваться экстрадиции А. Калиниченко из Италии.

Как заявил УрБК представитель компании-истца в суде адвокат Олег Зуев, ОАО «Банк24.ру» по-прежнему не представило всех необходимых документов, подтверждающих или опровергающих неосновательное обогащение, среди которых выписки по счетам ООО «Глобал Гейминг Экспо». Суд обязал ответчика сделать это к следующему заседанию.

По словам О. Зуева, ходатайство ОАО «Альфа-Банк», привлеченного к участию в деле в качестве третьего лица, о выводе его из числа участников процесса удовлетворено не было.

Напомним, на предварительном заседании ответчик указывал, что никаких отношений между истцом и банком по неосновательному обогащению не было. ОАО «Банк24.ру» было предложено представить мотивированный отзыв относительно заявленных исковых требований в письменном виде, при наличии возражений обосновать их документально, а также документально подтвердить наличие оснований для получения денежных средств в заявленной сумме и представить сведения об основаниях списания.