Новости дня
10.01.2024

ЦБ РФ рекомендовал российским банкам блокировать счета подозрительных компаний

УрБК, Москва, 10.01.2024. Центробанк рекомендовал российским финансовым организациям блокировать счета компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид. Инструкцию, как это сделать, ЦБ разместил в своем официальном Telegram-канале.

Так, выявить такие организации банки могут с помощью списка компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид, размещенного на сайте регулятора, и платформы «Знай своего клиента».

В Банке России отмечают, что клиентов из списка нужно проверять особо тщательно, а если их операции признаны подозрительными — отказывать в проведении.

«После двух отказов в течение года банк может расторгнуть с клиентом договор банковского счета. Если такому клиенту одновременно присвоен высокий уровень риска в платформе «Знай своего клиента», мы рекомендуем кредитной организации рассмотреть вопрос о повышении ему оценки риска», — говорится в Telegram-канале Центробанка.

После этого клиент банка лишится возможности распоряжаться деньгами на счете и впоследствии может быть исключен из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. По отношению к контрагентам вышеописанных организаций банки могут применить набор «антиотмывочных» мер. Это следует делать для пресечения незаконной деятельности на финансовом рынке и защиты интересов потребителей.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
10.01.2024 ЦБ РФ рекомендовал российским банкам блокировать счета подозрительных компаний

Центробанк рекомендовал российским финансовым организациям блокировать счета компаний с признаками нелегальной ...

22.07.2022 Сергей Коровин: Платформа «Знай своего клиента» поможет снизить нагрузку на бизнес и банки

На вопросы УрБК ответил заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Сергей Коровин ...

20.07.2022 Сергей Коровин: Платформа «Знай своего клиента» поможет снизить нагрузку на бизнес и банки

На вопросы УрБК ответил заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Сергей Коровин ...

22.03.2022 ЦБ объявил о начале подключения банков к «антиотмывочной» платформе «Знай своего клиента»

Банк России объявил о начале подключения банков к информационной платформе «Знай своего клиента», говорится в сообщении ...

22.03.2022 ЦБ объявил о начале подключения банков к «антиотмывочной» платформе «Знай своего клиента»

УрБК, Москва, 22.03.2022. Банк России объявил о начале подключения банков к информационной платформе «Знай своего ...