Новости дня
11.12.2020

Суд в Екатеринбурге вынес приговор по делу о незаконных валютных операциях на сумму свыше 2,8 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2020. Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении трех фигурантов уголовного дела о незаконных валютных операциях.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, обвинение по данному делу было предъявлено Евгению Пляскину, Наталье Устюговой и Никите Лукоянову.

«В ходе судебного рассмотрения уголовного дела государственный обвинитель представил доказательства того, что в 2014 году у директора одной из организаций, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, возник преступный умысел на создание преступной группы в целях совершения незаконных валютных операций под видом реализации и транспортировки трубной продукции, металлопроката», — говорится в сообщении.

Впоследствии директор организации вовлек в преступную группу подсудимых, которые должны были обеспечить поступления денежных средств на расчетные счета подконтрольных юрлиц и нерезидентов. С мая 2014 года по март 2018 года преступная группа перевела таким образом в рублевом эквиваленте 2,8 млрд руб.

При этом подсудимые предоставили агенту валютного контроля (коммерческим банкам) документы, содержащие заведомо недостоверные сведения о целях и назначении денежных переводов.

Уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов Российской Федерации с предоставлением кредитной организации документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, в особо крупном размере, в составе организованной группы».

По решению суда Евгению Пляскину назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы, со штрафом 200 тыс. руб., Наталье Устюговой — в виде трех лет лишения свободы, со штрафом 200 тыс. руб., Никите Лукоянову — в виде 2 лет лишения свободы, со штрафом 50 тыс. руб.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
19.10.2020 Жителей Екатеринбурга обвиняют в незаконных валютных операциях на сумму свыше 2,5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2020. Трех жителей Екатеринбурга обвиняют в незаконных валютных операциях на сумму свыше 2,5 ...

25.05.2020 Суд в Екатеринбурге рассмотрит дело о незаконных валютных операциях на сумму 1,7 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2020. Суд в Екатеринбурге рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя о незаконных ...

23.04.2020 В суд Екатеринбурга передано дело о незаконных валютных операциях на 2,8 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2020. В Октябрьский районный суд Екатеринбурга передано уголовное дело в отношении ...

17.04.2020 В Екатеринбурге в суд передано уголовное дело о незаконных валютных операциях на сумму 106 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2020. Житель Екатеринбурга обвиняется в незаконных валютных операциях на сумму более 106,9 ...

05.04.2018 В Екатеринбурге глава компании «Манибург» осужден за незаконные валютные операции на сумму 3,3 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2018. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в ...