Новости дня
23.04.2020

В суд Екатеринбурга передано дело о незаконных валютных операциях на 2,8 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2020. В Октябрьский районный суд Екатеринбурга передано уголовное дело в отношении предполагаемой участницы преступной группы, проводившей незаконные валютные операции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, участники преступной группы, в состав которой входила обвиняемая, проводили валютные операции под видом продажи и транспортировки труб и станков.

«С ноября 2014 года по март 2018 года участники преступной группы совершили операции по переводу денежных средств на банковские счета зарубежных юридических лиц в иностранной валюте. При этом члены преступной группы предоставляли агенту валютного контроля — коммерческому банку — документы о проведении валютных операций, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов», — говорится в сообщении.

Таким образом были переведены средства на общую сумму 2,8 млрд в рублевом эквиваленте. Уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов Российской Федерации с предоставлением кредитной организации документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, в особо крупном размере в составе организованной группы».

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
17.04.2020 В Екатеринбурге в суд передано уголовное дело о незаконных валютных операциях на сумму 106 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2020. Житель Екатеринбурга обвиняется в незаконных валютных операциях на сумму более 106,9 ...

23.04.2019 Жителя Екатеринбурга приговорили к 9,5 годам колонии за незаконные валютные операции на 175 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2019. Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении ...

23.10.2018 В Екатеринбурге вынесен приговор организованной группе за незаконные валютные операции на сумму свыше 595 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2018. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор по уголовному ...

05.04.2018 В Екатеринбурге глава компании «Манибург» осужден за незаконные валютные операции на сумму 3,3 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2018. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в ...

07.06.2016 Владелец MoneyBurg предстанет перед судом по обвинению в незаконных валютных операциях

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2016. В Екатеринбурге учредитель и директор компании, специализирующейся на операциях с ...