В суд Екатеринбурга передано дело о незаконных валютных операциях на 2,8 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2020. В Октябрьский районный суд Екатеринбурга передано уголовное дело в отношении предполагаемой участницы преступной группы, проводившей незаконные валютные операции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, участники преступной группы, в состав которой входила обвиняемая, проводили валютные операции под видом продажи и транспортировки труб и станков.

«С ноября 2014 года по март 2018 года участники преступной группы совершили операции по переводу денежных средств на банковские счета зарубежных юридических лиц в иностранной валюте. При этом члены преступной группы предоставляли агенту валютного контроля — коммерческому банку — документы о проведении валютных операций, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов», — говорится в сообщении.

Таким образом были переведены средства на общую сумму 2,8 млрд в рублевом эквиваленте. Уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов Российской Федерации с предоставлением кредитной организации документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, в особо крупном размере в составе организованной группы».