В Хабаровске выявили незаконные финансовые операции на сумму более 900 млн рублей

Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ в Хабаровске выявили незаконный оборот платежных поручений на сумму более 900 млн руб. Об этом сообщает сайт УМВД по региону.

«49-летний житель регионального центра, имея доступ к программе «Банк-Клиент» и электронным подписям 52 коммерческих организаций, в течение двух лет предоставлял в банки краевой столицы поддельные платежные документы. В них злоумышленник указывал сведения о назначении платежей, не соответствующие действительности», — сказано в сообщении.

Для получения финансовой выгоды мужчина зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью.

По выявленным фактам возбуждены уголовные дела по статьям «Неправомерный оборот средств платежей» и «Незаконное образование юридического лица». Максимальное наказание по ним — до шести лет лишения свободы. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде.