Росфинмониторинг выявил незаконные финансовые потоки на 63 млрд рублей

УрБК, Москва, 29.03.2017. Росфинмониторинг выявил 12 площадок по обслуживанию теневых финансовых потоков объемом более 63 млрд руб. Об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на заявление директора службы Юрия Чиханчина.

«Результаты нашей совместной работы с Центральным банком, ФСБ, МВД, Следственным комитетом позволили ликвидировать 12 так называемых теневых площадок. Общая сумма денежных средств, выявленных в схемах по обслуживанию сомнительных потоков, составила более 63 млрд рублей», — привел данные Ю. Чиханчин.

«Материалы службы направлены в Центральный банк, были использованы при отзыве лицензии у 55 банков, 35 из них — за нарушение антиотмывочного законодательства», — указал он.