МВД запросило помощь ФРС по делу Захарченко

Установить заказчика 120 млн долл. США, обнаруженных в квартире сестры полковника МВД Дмитрия Захарченко, российской полиции помогу эксперты Федеральной резервной системы США. Об этом сообщают «Ведомости».

Соответствующий запрос через Центробанк и Росфинмониторинг был направлен туда на следующий день после задержания замначальника антикоррупционного главка МВД.

Обнаруженные доллары хранились в целлофановых упаковках, выпускаемых банками Федеральной резервной системы США, номиналом по 200 тыс. долл. США каждая.

Российские финансисты такие упаковки иногда называют кирпичами. Они не были распакованы с момента доставки авиарейсами из-за океана и на бумажных лентах сохранились печати некоторых из двенадцати региональных банков, входящих в ФРС. Например, Федерального резервного банка Сан-Франциско.

Российское следствие попросило ФРС указать, какой из российских банков заказывал эту валюту. Ее получателем могла быть лишь крупная кредитная организация, способная перевести большую сумму долларов на свой корсчет в США по безналичному расчету и затребовать оттуда кэш. В запросе американскому регулятору говорилось, что расследование может вывести правоохранителей на след крупной преступной группировки, занятой в отмывании и выводе за границу денежных средств в особо крупных размерах. Затем предстоит выемка документов у заказчика валюты и выяснение, кто именно стал ее покупателем.