Россия вошла в топ-35 по количеству вкладов в женевском HSBC

УрБК, Москва, 09.02.2015. Россия заняла 35 место по количеству счетов, открытых с 1988 по 2007 годы в женевском отделении банка HSBC. Об этом сообщает «Банки.ру».

Журналисты Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) в понедельник опубликовали итоговый отчет со сведениями о счетах в женевском отделении HSBC. В отчете упоминаются счета более чем 100 тыс. физических и юридических лиц из почти всех стран мира — на сумму более 100 млрд долл. США.

Согласно данным отчета ICIJ, услугами швейцарского отделения банка воспользовались 740 человек, связанных с Россией. Они владели 1,56 тыс. банковских счетов на общую сумму около 1,7 млрд долл. США. Из 740 связанных с Россией клиентов лишь 30% обладали российским паспортом или были россиянами по происхождению. ICIJ напоминает при этом, что один из клиентов может быть связан с несколькими странами, а для примерно 20 тыс. клиентов связи не установлены вообще.

По сумме долларовых вкладов связанные с Россией клиенты заняли 35-е место в списке. Первые 50 строк списка занимают страны Европы, Америки и Ближнего Востока, Индия, Австралия а также офшоры.

По количеству клиентов Россия находится на 27-м месте, по соседству с Кенией и арабскими государствами — Египтом, Сирией, Иорданией. Ведущие позиции в этом рейтинге занимают европейские, американские и ближневосточные страны, в топ-50 также вошли Индия, Пакистан, ЮАР, Япония и несколько африканских республик. Офшоров среди первых 50 юрисдикций лишь пара — Британские Виргинские острова и Джерси.

Китай в двух списках занимает 56-ю и 61-ю строчки соответственно.

Максимальная сумма на счету, связанном с Россией — 327,6 млн долл. США. При этом, согласно статистике, у подавляющего большинства клиентов «из России» на счетах суммы меньше 10 млн долл. США.

Свыше 40% связанных с Россией счетов — номерные, когда вместо имени вкладчика счет идентифицируется по номеру, что обеспечивает максимальную конфиденциальность (в среднем по женевскому отделению HSBC эта цифра составляет более 35%.). Еще около 25% «российских» счетов открыты на офшорные компании (в среднем около 15%). Счета на физических лиц (самые прозрачные) составляют примерно 35% счетов (в среднем по отделению около 50%).