ЦБ привлек ОАО «Россельхозбанк» к административной ответственности

УрБК, Москва, 09.12.2014. Банк России привлек к административной ответственности Россельхозбанк по части 2 статьи 15.27 КоАП, связанной с непредоставлением информации об операциях, подлежащих обязательному контролю. Соответствующая информация размещена на сайте регулятора.

Напомним, ч. 2 статьи 15.27 КоАП подразумевает ответственность за «действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма».

На Россельхозбанк наложен административный штраф, постановление вступило в законную силу.